第一篇：中国农业银行分行查询
中国农业银行惠州分行
2012-04-02
来源：
作者： qixin
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第二篇：中国银行上海分行
报建编号：11LJPD0054标段号：C01
招标人：中国银行股份有限公司上海市分行
招标人地址：银城中路200号
招标项目名称：中国银行股份有限公司上海市分行中银大厦
37、38楼装修工程
建设地点：上海市浦东新区银城中路200号
工程规模描述
施工工程规模描述
项目类别：建筑装修装饰工程工程类别：装修装饰工程
具体描述：
工程总投资：300万元人民币
建安费用：285万元人民币
工程概(预)算：285万元人民币
施工工期：120日历天
其他说明：
投标条件
资质要求：施工资质要求
第一条 建筑装修装饰工程施工专业承包二级及其以上
第二条 设计与施工一体化资质建筑装饰装修工程三级及其以上
以上施工资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。
其他条件：拟派项目经理必须具有相关专业二级注册建造师及以上资格
是否接受联合体投标：不接受联合体投标
网上资质比对网址：http:///zbxx_new.aspx
获取招标文件地址：上海市东余杭路275弄1-2号201
获取招标文件时间：2012-01-06 至 2012-01-13 (法定公休日、法定节假日除外)
每日上午 9:00 时至 11:30 时，下午 13:30 时至 17:00 时。
招标公告截止时间：2012-01-13 17:00:00
注意：投标人需持凭证，获得招标文件。
招标代理机构：上海市工程建设咨询监理有限公司
获取招标文件联系人：夏春翔联系电话：13701819297
传真：65375500
获取招标文件时
需提供材料(如有)：
1、法人授权委托书与受托人报名人员身份证原件与复印件。
2、投标单位营业执照、资质证书、安全生产许可证和拟派项目经理注册建造师资格证书的复印机(所有复印件均需加盖投标单位公章)
3、网上报名凭证(加盖单位公章)。
备注：通过网上资质比对的，方可获取招标文件。逾期不来或递交资料不全者视为自动放弃，不得再领取招标文件。投标保证金：5万元人民币招标文件工本费：1000元人民币
提交投标文件
截止时间：2012-02-06 13:30:00
提交投标文件地址：浦东新区合欢路2号3楼会议室
填报单位：上海市工程建设咨询监理有限公司
监管部门：上海市浦东新区建设市场管理站监管部门联系电话：68542222-83026
第三篇：农业银行天津分行
第一章农业银行简介
1.1农行简介
农业银行官网：http://job.abchina.com/
中国农业银行是新中国设立的第一家商业银行，也是改革开放后第一家恢复成立的国家专业银行。中国农业银行最初成立于1951年，1979年2月再次恢复成立后，成为在农村经济领域占主导地位的国有专业银行。1994年中国农业发展银行分设，1996年农村信用社与农行脱离行政隶属关系，中国农业银行开始向国有独资商业银行转变。2009年1月15日，中国农业银行完成工商变更登记手续，由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司，并更名为“中国农业银行股份有限公司”。
2008年，农业银行各项业务快速发展，经营效益明显提升，资产质量显著改善。年末总资产达到70,143.51亿元，各项存款 60,974.28亿元，各项贷款31,001.59亿元，资本充足率9.41%，不良贷款率为4.32%，全年净利润514.53亿元。中国农业银行通过全国24,064家分支机构、30,089台自动柜员机和遍布全球的1,171家境外代理行，以覆盖面最广的网点网络体系和领先的信息科技优势，向超过 3.5亿客户提供便利、高效、优质的金融服务。
2008年，在《财富》杂志全球500强排名中，中国农业银行位列第223位，穆迪信用评级为A1/稳定。
作为一家面向“三农”、城乡联动、融入国际、综合经营的大型商业银行，中国农业银行秉承“大行德广 伴您成长”的服务理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足城市和县域两大市场，充分发挥城乡联动优势，实施差异化竞争策略，依托庞大的分支机构、电子化网络和多元化的金融产品，不断朝着为最广大客户群体提供优质金融服务的现代化全能型银行的目标迈进。
1.2农行组织机构
1.3农行历程
中国农业银行于1979年2月恢复成立，总部设在北京。
1979年2月23日，国务院发出《关于恢复中国农业银行的通知》。
1984年6月1日，农业银行引进首笔世界银行贷款。
1985年6月24日，中国农业银行首次统一行名字体。
1985年6月25日，中央决定成立中国农业银行党委。
1997年，农行政策性业务剥离速度加快。
1999年，农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。
2004年，农行第一次上报股改方案。
2007年1月19日至20日，全国金融工作会议确定农业银行股份制改革总的原则是“坚持面向„三农‟、整体改制、商业运作、择机上市”。
2007年9月，农行选择吉林、安徽、福建、湖南、广西、四川、甘肃、重庆等八个省(区、市)开展面向“三农”金融服务试点。
2008年1月23日，农业银行明确提出“3510”奋斗目标和发展战略。
2008年3月，农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。
2008年5月底，“三农”金融服务第一阶段试点结束。
2008年8月，农行总行设立“三农”金融事业部，全面推动全行“三农”金融事业部制改革。
2008年10月，农行股改方案获国务院通过。
1.4农行企业文化核心理念
一、使命：面向“三农” 服务城乡 回报股东 成就员工
二、愿景：建设城乡一体化的全能型国际金融企业
三、核心价值观：诚信立业 稳健行远
四、核心价值观指导下的相关理念
经营理念：以市场为导向 以客户为中心 以效益为目标
管理理念：细节决定成败 合规创造价值 责任成就事业
服务理念：客户至上 始终如一
风险理念：违规就是风险 安全就是效益
人才理念：德才兼备 以德为本 尚贤用能 绩效为先 第二章农行天津分行面试资料
2.1 农行天分下午15:00面经
进去时候带好材料，签到的时候要检查。 然后分三批面试，每隔一小时一批，面试大概要花费40~50分钟。 群面，每组8~10人，2个考官。 我们的题目是为什么中国制造内贵外贱?先是5分钟看材料和思考，然后每人一分钟发言，然后20分钟的小组讨论，然后2分钟总结，最后是考官提问。 这里提几点： 1.一分钟发言的时候要注意条理，要面向考官，最好注视他们。 2.小组讨论的时候不要光听，一定要说，说的不对没关系，但是也不要说的太多，每人每次发言不能超过一分钟。不说的时候要认真听，最好记下笔记，因为考官提问的环节有问到你对某个组员的评价!!! 3.一定要在发言中达成一致，不然会扣分。 4.考官提问的环节有问到你对某个组员的评价;为什么要来天津工作(针对家不在天津也不在天津上学的同学);你认为表现的最不好的是谁?还有你如果是面试官，只能选三个人通过，你会选谁?并说出理由。 5.千万不要在材料上写东西，那样会给考官留下很不好的印象!他们会发草稿纸。
2.2【2011.1.4】农行天分下午面经
今天下午的题目是关于中国制造的“外贱内贵”。 材料大体意思就是类似联想thinkpad，或者苹果ipad这种产品， 其实很多都是中国制造，可是为什么在中国的价格非常贵，而在国
外就非常便宜。 为什么在中国这个“世界工厂”里面买不到便宜的东西 为什么有的人更愿意让自己在国外的朋友从国外带这些东西回来~~(这个题目很容易跑偏~我们组跑偏了很多次= =) 具体流程是，没有自我介绍~上来就是5分钟读题加思考，之后每人两分钟陈述时间~(面试官说这一部分会在打分中占很重要的因素)，然后就是20分钟小组讨论了~ 我们组最后没有总结性发言~不知道别的组有没有。。 基本上就是这样了~ 一定要记得邮件里面发给自己的那四位编号~那个是面试时候的唯一标识。 2.3农行天分面经
今天是群面，我们小组的题目是关于为2010年伦敦奥运会定价时给出方法和可能影响的因素。给了几个案例，诸如历年来奥运会价格啊，黄牛倒票啊什么的! 我们小组顺利完成了任务，基本提出了1历史价格2 差别定价(根据购买者消费能力，项目的热门程度，地域因素等)3 还有购票实名制 4预留公益票给不发达地区等建议。 不过要提醒大家的是，我们其中有几个人出现了一些失误，就是当同学A提出一个问题时，我们有三个人(包括我在内 )都打断了他(不止一次，因为A同学提了好几次。。。)，总结时受到了面试官的批评。由于该A同学语速较慢，而且提出的问题有些偏题，希望这位同学能体谅我，我也是想在时间内能够得出结果，而A同学慢悠悠的说话，还在说一个多数人认为不重要的问题，心理着实有些着急。回来想想，应该委婉一些，不要直接说这个问题不重要，而应该表示会考虑他提的建议，但是先抓紧讨论出主要问题。 总之，我自认为没戏了。不过本身也没报啥希望，呵呵，毕竟名校太多了，我这个不入流的学校实在是没什么竞争力。 也希望以后的同学能够引以为戒，也可以思考一下，再有这种情况该怎么办。我实在是忍耐着不想打断他，我也觉得不好意思，可是这个急啊!我觉得最好leader这个时候要能控制场面，及时把话题拉到核心问题上，可是我们组并没有绝对的一个leader产生，所以有三个同学都有打断或反对的行为。总之讨论时是有点混乱。还好最后能够完成任务。但是我感觉，面试官关键看的还是每个人的处事能力，而不是这个问题你怎么解决。所以像我犯得这点致命错误直接影响我的成绩，虽然我提出了几点关键点，可是似乎毫无作用。 2.4天分二面14号面经 我是财务会计分类的，进去之后，没有自我接受就开始问问题了。 1.你报考的是哪个岗位? 某某支行 非营销 2.你对这个岗位有什么理解|了解? 。。。。。 3.你觉得这个岗位需要什么品质? 我答得是要谨慎，诚信。。 4.然后他就问我你觉得你有这些品质么? 我肯定回答有啦，然后他就让我举生活中的例子来证明，它nn的，我郁闷的要死，谨慎还好，诚实说什么啊，反正答得不好啦，就那样吧。。。 5.说谨慎的时候说到我自己以前在学生会做的工作，做过项目，他就问我都怎样做啊，注意什么啊，所以说，你在回答问题的时候一定要小心，他经常会根据你说的问你，所以做好全方面的准备哦 6.终于是专业问题啦。。会计报表有什么，之间关系是什么，我觉得之间关系没有回答好，大家可以准备准备哈。。 哦，他还问了，你有没有报过别的公司一类的。我就说是工行，没有进二面，他又问为什么? 总之，他会根据你说的一些信息问问题，不过都不会太难吧，希望之后的同学么加油啊。。。。
2.5 14号下午面经
。进屋后，四位考官都比较慈眉善目，年长一点的女考官对着我的简历，问到了我实习的经历，所用的编程语言，还有就是对应聘的其他企业进行了询问，旁边年轻一些的女考官问我，最近有什么受挫折的事儿，是怎么应付的，这个说的好像有点儿跑偏，她及时的拽回了话题，打断了我，让我说的具体点，我就说了自己面试别的银行没有收到通知的经历，真是伤心，我怎么能说这个呢?我说虽然失败了，但
应届生求职网 http:// 第 9 页 共 13 页 应届生求职大礼包 2011 版 应届生求职网 YingJieSheng.COM 是我不会气馁，我会好好把握每次机会。其实真的是这样想的，但是多少受到了失败的影响。
最后两位男考官问了我关于我的专业问题，软件工程生命周期，这真的怪我，我在网上看到有人发这道题了，我竟然没看，我只打上来几部，然后他说我说的不专业，我很难过，只能补充说如果公司有需要，会再努力学习专业知识。女考官说：可以走了，我就离开了。 2.6攒人品攒人品啊~14号上午面经
1.半分钟自我介绍 2.问了简历里社团很多如何分配时间问题 3.在第一轮面试里的表现 4.专业问题：对现行房产税的看法(好难啊~) 5.爱看什么电视~囧 6.来面试这么多人，自己有什么优势劣势 剩下都是展开问题 感觉时间过的很快 嘱咐大伙的就是别紧张，条理清晰点，注意微笑和眼神沟通
2.7 【2011.1.13】农行天分二面面经
四位编号还是自己身份唯一标识。共有4个考官，2个农行的，2个英才网的。 我这组可能刚刚开始，领导要巡视什么的= = 一共6个人做考官= =(还真是压力面啊) 问了几个问题 第一，用30秒时间介绍一下自己，不可以提及姓名等等= = 第二，学习和社团的时间会不会有冲突，怎么分配的时间 第三，有关遵守规章制度的题目= =具体的我忘了。 第四，专业问题，我是经济金融类的，问的是关于人民币国际化方面的。 感觉所问的问题还是与自己的简历有很大关系的。 差不多就是这样了~ 哦~顺便问了一下，一面刷了40%的人，参加二面的一共1000+人。 2.8 1月5号下午5点面经
进去之后先是自我介绍，用最精练的语言说出自己的专业和性格优势，(出来碰到一哥们说他们组没有自我介绍，应该是因考官而异，大家还是准备准备，有备无患)，然后5分钟看资料审题，我们这组的资料标题是市场份额和顾客份额，给了三段材料，分别介绍了什么是顾客价值顾客份额之类，最后的题目是如何提高顾客份额，并给出理由。接着就是小组自由讨论了，好像是25分钟，在时间截止前要得出统一意见并选出代表总结陈述。没有传说中的2分钟分别个人陈述，直接就开始了，谁想说就说。考官还特意强调大家的机会均等，不要在讨论过程中邀请谁发言。所以明天的同学们自己把握机会了。讨论时间到了，考官会提示。陈述人陈述完之后会有考官追问环节。考官挑了几个人要他们对陈述进行补充，还问了如果要从这些人中选2个人进行一个新的项目，你会选谁?还有如果要从这些人中间淘汰一位，你会选谁。所以讨论的时候还是要注意别人的表现。
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个人感觉第一个发言很重要，我们这组有个GG就是第一个发言，摆出了他的框架，后面也就基本沿用这个框架在讨论，他自然就成为了小组的leader，最后总结陈述也是他，应该能进。总的来说觉得我们小组很多优秀的孩子，都表现得很好，希望我们都能进2面，也希望明天的同学们加油。
进去之后先是自我介绍，用最精练的语言说出自己的专业和性格优势，(出来碰到一哥们说他们组没有自我介绍，应该是因考官而异，大家还是准备准备，有备无患)，然后5分钟看资料审题，我们这组的资料标题是市场份额和顾客份额，给了三段材料，分别介绍了什么是顾客价值顾客份额之类，最后的题目是如何提高顾客份额，并给出理由。接着就是小组自由讨论了，好像是25分钟，在时间截止前要得出统一意见并选出代表总结陈述。没有传说中的2分钟分别个人陈述，直接就开始了，谁想说就说。考官还特意强调大家的机会均等，不要在讨论过程中邀请谁发言。所以明天的同学们自己把握机会了。讨论时间到了，考官会提示。陈述人陈述完之后会有考官追问环节。考官挑了几个人要他们对陈述进行补充，还问了如果要从这些人中选2个人进行一个新的项目，你会选谁?还有如果要从这些人中间淘汰一位，你会选谁。所以讨论的时候还是要注意别人的表现。个人感觉第一个发言很重要，我们这组有个GG就是第一个发言，摆出了他的框架，后面也就基本沿用这个框架在讨论，他自
然就成为了小组的leader，最后总结陈述也是他，应该能进。总的来说觉得我们小组很多优秀的孩子，都表现得很好，希望我们都能进2面，也希望明天的同学们加油。
第三章农行天津分行笔试资料
3.1 2009.12.26 农行天津分行笔试
120分钟考了单选+多选+资料分析+图表分析(70+35+15+15)道题。
一、单选 大部分都是行测的，比如概念理解、词语对比呀，还有数量关系和图形推理，剩下的就是经济金融方面的了，行测比重较大，有50多个。
二、多选 哎呀，这个脑袋不记东西，都记不清了，考了一些时政、金融、银行和文学常识之类的，一定要记得少选了得0.5分呢!!!
三、资料分析 给了三大段文字，每段5个小题，都是理解性的，好好阅读，应该都能答对。
四、图表分析 觉得比公考的题简单些，至少算起来没那么麻烦。 总体来说，不是特别偏特别难，虽然很多我都不晓得，但是如果考前好好看书了，应该都会有个好成绩!时间上面，都是充足的，反正上面有计时的，大家可以好好安排，做完了还可以回过头检查。
第四篇：中国农业银行吉林省分行中国农业银行吉林省分行内控合规检查管理规定
中国农业银行吉林省分行文件 农银吉规章〔2011〕11号 关于印发《中国农业银行吉林省分行 内控合规检查管理规定》的通知 各市州分行，省分行营业部：
现将《中国农业银行吉林省分行内控合规检查管理规定》印 发给你们，请组织认真学习，并贯彻执行。
执行中如遇问题，请及时与省分行(内控合规部)联系。 附件：中国农业银行吉林省分行内控合规检查管理规定 二○一一年一月三十一日
—1—中国农业银行吉林省分行内控合规检查管理规定 第一章 总 则
第一条 为明确全行内控合规检查程序，规范检查行为，提 高检查质量，统筹管理检查监督资源，加强对重要业务和高风险领域的检查，有效防范和化解经营风险，依据《中国农业银行内控合规检查管理办法》、《中国农业银行关于进一步加强尽职监督管理工作的意见》等规定，制定本规定。 第二条 本规定所称内控合规检查管理是指管理行对辖属分支机构组织开展的各类检查，但不包括业务主管部门日常监测检查和营业单位的岗位制约检查。
第三条 内控合规检查分为综合检查和专项检查两类。综合 检查是指我行整合业务主管部门监督检查职能后每年固定开展的综合多项业务检查，主要包括经营指标完成真实性检查、内部控制评价和案件风险排查等。综合检查由省行内控合规部按照总行、省行及外部监管要求统一布置安排，在全行组织开展。专项检查是指针对特定业务或事项组织开展的各种检查，主要包括某个单项业务检查、业务主管部门尽职监督检查、整体移位检查、飞行专项检查、行为排查、尽职调查和内控合规部门组织实施的经济责任审计等。专项检查可由内控合规部门或其他有关部门负责组织开展。 第四条 内控合规检查组织开展应遵循下列原则：
(一)统一管理原则。内控合规检查实施计划管理，由省行 及二级分行内控合规部门统一规划和统筹安排。内控合规检查应遵循统一的工作程序和规范要求，确保各项检查工作有序进行。
(二)突出重点原则。内控合规检查要建立在对全行各项业 务综合评估的基础之上，突出对全行的重点单位、重点业务、重要环节、重要岗位和高风险领域，以及监管部门重点关注的事项进行检查。
(三)成本效益原则。内控合规检查项目安排应综合考虑实 施成本与预期效益，加强检查信息共享和检查成果综合利用，以适当的成本实现有效控制。 第二章 各类检查管理
第五条 检查项目实行计划管理。
(一)编制检查计划。每年12月底前，省行及二级分行各部门要将次年检查需求报送本行内控合规部门，报送内容包括但不限于检查目的、检查内容及重点、检查依据、检查对象、检
查方式、检查范围、检查时间等内容。内控合规部门在汇总、分
析和整合的基础上，确定综合检查和专项检查项目，制定检
查工作计划，经主管行长审批后下发相关部门统一执行。
(二)临时增加检查项目。因工作需要，上级行安排、本行 行长指令和外部监管要求、有关部门临时需在检查计划外组织开展的检查项目，应填写检查需求申报表，报主管行长审批后，报送内控合规部门审查。由内控合规部门整合检查需求后，报主管行长审批安排。特殊情况下，可由行长或其他主管长审批安排，然后报内控合规部门备案。 第六条 检查报告路径管理。
(一)总行安排的综合检查和专项检查，省行将组织开展情况和发现的主要问题形成汇总报告和统计表，经省行行长或主管行长审批后，按要求上报总行。
(二)省行自行安排的综合检查和专项检查，将汇总报告经 省行行长或主管行长审批后，抄报总行相关部门。
(三)二级分行自行安排的综合检查和专项检查，将汇总报 告抄报省行内控合规及相关部门。 第七条 检查工作质量管理。
(一)主办部门实施检查项目时，要对编制检查方案、收集 检查证据、编写检查日记和工作底稿、出具检查报告、归集检查档案等全过程实行质量控制。
(二)检查人员参加项目检查时，检查组长必须与主办部门、 检查组成员与检查组长签订《检查项目责任书》，以明确工作目标，提出工作要求，规范工作行为，落实检查责任。
(三)检查组成员组成应具有符合检查项目要求的专业资质，
检查人员应具备职业谨慎性和良好的专业胜任能力。
(四)检查组长应对检查人员进行必要的指导或培训，检查 时要加强督导，确保严格遵守检查工作程序，保证工作质量。
(五)进行检查抽样时，检查人员应以合理方式选取样本， 严格控制样本误差，并对抽样结果进行必要的评估，以确保抽样结果具有较高的置信度，降低抽样风险。 第八条 检查工作成果管理。
(一)由内控合规部门组织开展的检查项目，内控合规部门 应对检查发现问题按业务类型进行分类汇总，并将其送达有关业
务部门，提示相关部门改进管理。
(二)由其他部门主办组织开展的各项检查，在检查工作结 束后，要将检查方案、检查发现问题底稿和检查报告等重要资料报送内控合规部，检查成果统一管理。
(三)有关部门经主管行长批示后，可向内控合规部门调阅 各项检查成果，形成成果共享机制。 第三章 检查工作程序
第九条 检查立项。各行各部门根据检查工作计划或经 审批程序确定临时增加的检查项目立项，并明确具体检查的主办部门和协办部门。
第十条 组建检查组。主办部门按照检查项目的需要选配合 适的检查人员，组成检查组，并确定检查组长。
第十一条 制定检查方案。在检查方案中要明确检查工作的 目标、范围、时间、时限、对象、内容、重点、组织分工和工作要求等。
第十二条 开展非现场检查。查阅有关报表、内外部监管资 料等，或利用计算机辅助审计系统对业务运营和管理系统数据进行研究分析，搜寻问题线索。
第十三条 下发检查通知书。各行各部门对下开展的各项检 查，必须下发检查通知书，检查通知书统一由内控合规部门下达。一般在实施现场检查三日前，向被查单位下达《检查通知书》，也可根据需要由检查组进驻时送达。
第十四条 开展现场检查。检查前的一切准备工作按规定程 序完成以后，开始实施现场检查。具体有以下几个步骤：
(一)组织进点会谈。在现场检查进点会谈中，检查组应向 被查单位负责人和有关人员通报来意，讲明检查的目的、内容、范围和要求，争取被查单位的支持和配合。
(二)调阅相关资料。现场检查操作中，检查组就需要调阅 的原始凭证、会计账簿、管理报表和有关文件等，填写《现场检
查调阅资料清单》，规范资料交接手续。
(三)审核检查资料。检查组首先要对被查单位提供相关业 务资料的真实性、完整性和合法性进行现场审查。然后，根据检
查方案，按检查内容采用各种检查方法对被查单位的有关业务资
料进行审查，对实际运行状况进行现场查勘。
(四)编制工作记录。在现场检查过程中，每个检查人员都 要按照时间顺序建立《现场检查工作日记》，并在工作日记中逐日记载当天检查工作的全部过程，包括检查开展情况、非现场检查提供线索的核实情况和发现被查单位的违法、违规事项等。
(五)编写工作底稿。检查人员对发现问题要编制检查工作 底稿，并附足够的检查证据;工作底稿应客观地描述检查发现的问题、风险和缺陷及有关证据，经检查人员签字后交检查组长，检查组长审核签字后，交被查单位经办责任人及负责人签字并盖单位公章确认。如检查事实清楚但被检查单位拒绝签章认定的，不影响底稿的引用，但检查人员要在工作底稿上注明原因。
(六)检查组长审核。检查组长全面评估、检查现场工作完 成情况，审核、整理各项检查取证资料，并在与检查人员交流后
做出初步检查意见。初步检查意见可与被查单位进行沟通。
(七)撰写检查报告。检查组应在汇总工作底稿和检查统计 表的基础上，撰写检查报告，检查报告按着规范格式，措辞严谨、表述清晰、结论准确，报告的正文应包括检查范围、时限、总体评价、检查发现事项及建议等。
(八)检查总结会谈。检查报告完成后，检查组长要与被查 单位总结会谈。总结会谈由检查组长主持，被查单位主要负责人及有关部门负责人参加。检查总结会谈应重点对事实的评价进行讨论，而不是事实的判断。如被查单位对检查报告有异议，并提出充分证据和理由的，检查组应在进一步核实后合理调整检查报告有关内容。
第十五条发送整改意见书。主办部门应根据检查报告反映 问题形成《检查整改意见书》，明确陈述检查发现的重要违法违规事项、风险和缺陷，提出整改意见、整改期限和书面回复整改情况等要求，并督促被查单位整改。 第四章 问题整改及后续检查 第十六条 根据检查发现问题风险程度，检查主办部门要将 检查发现的问题分类为重大类、严重类和一般类，并建立问题整 改台账。
(一)重大类是指检查发现问题已经形成事实风险，已经造 成重大损失，严重违反中国农业银行规章制度或法律法规，造成重大不良影响。
(二)严重类是指检查发现问题尚未形成事实风险或损失， 但存在的问题多次发生，问题较为典型，情节较为严重。
(三)一般类是指检查发现问题尚未形成事实风险或损失， 问题不普遍且较为轻微。 第十七条 问题整改。
(一)问题整改及后续检查工作坚持“谁主办，谁负责”的 原则。由检查主办部门下发整改意见书，问题所在行负责整改。
(二)全行综合类检查，主办部门要将检查发现的问题除按 行下发整改意见书外，横向要按专业下达整改意见书;专项检查由主办部门负责下达整改意见书。各专业部门负责对本专业条线问题整改督办，并对整改结果把关确认;问题所在行要制定整改方案，并负责落实对责任人追究处理。
(三)综合类检查、专项检查主办部门要及时将被查单位在 规定时限内整改结果形成报告报行领导，同时报送内控合规部门。
第十八条 问题整改认定标准。分为已整改、部分整改、未整改三种。
(一)符合以下四种情况之一的认定为已整改： 1.被检查单位已按照检查意见的要求进行了整改; 2.因制度不健全或缺陷导致的问题，由于时间等因素致使 问题本身已无法直接纠正，被检查单位已制定相关制度进行规范，从而避免此类问题再次产生;
3.因制度执行不到位或没有执行制度，由于时间等因素致 使问题本身已无法直接纠正，被检查单位已采取补偿性措施并对责任人进行了责任追究;
4.受被检查单位职责权限所限，致使被检查单位无法自行 落实整改，需上级主管单位制定措施才能解决的问题，被检查单位已采取正式书面形式向上级主管单位进行了情况汇报。
(二)符合以下两种情况之一的认定为部分整改： 1.正在整改。被检查单位依照检查意见的要求正在落实整 改，因时间关系尚未整改完毕;
2.局部整改。被检查单位在整改期限内整改不彻底、未能 全面落实整改意见。
(三)符合以下两种情况之一的认定为未整改：
1.检查意见中已提出明确整改意见，被检查单位对整改意 见未采取任何整改措施，问题依然存在;
2.检查意见中未提出明确整改意见，被检查单位也未采取 任何措施。
第十九条 后续检查程序。
(一)接收检查项目资料。内部检查项目收工后，主办部门 应通过计算机辅助审计系统或电子介质接收检查项目相关资料，包括《检查工作底稿》、《检查报告》、《检查结论书》、《检查意见书》、《检查处罚处理决定书》及其它必要的附件资料等。外部监管检查项目资料通过正式函件及其它方式接收，包括《工作底稿》或《事实确认书》等资料的原件或复印件。
(二)建立后续检查项目台账。内部检查主办部门要根据接 收的项目资料设立《后续检查台账》。《后续检查台账》属于动态报表，要素信息包括原检查项目要素信息、被检查单位整改反馈信息和后续检查项目要素信息三部分组成。
(三)制定后续检查方案。后续检查方案应明确以下主要事 项：
1.后续检查对象、后续检查项目组合; 2.后续检查重点和思路;
3.根据不同风险程度确定的后续检查方式; 4.后续检查时间和人员组成，职责、分工安排。
(四)发送后续检查通知。内部检查主办部门应向被检查单 位发送《后续检查通知书》和《被检查单位检查发现问题整改一览表》。
1.《后续检查通知书》应包含的基本要素：标题、接收机 构、检查项目描述、需落实整改的问题、整改完成时限、发送机构、发送时间等。
2.《被检查单位检查发现问题整改一览表》属于动态报表， 所包括的要素信息由原检查项目要素信息和被检查单位整改反馈信息两部分组成。
(五)开展非现场后续检查。内部检查主办部门应根据整改 标准、时限要求，或被检查单位反馈的整改计划，分阶段不定期地向被检查单位追踪整改落实情况，掌握整改进度。 在整改落实的最后时限，内部检查主办部门通过收集《被检 查单位检查发现问题整改一览表》监督整改落实情况。
(六)开展现场后续检查。内部检查主办部门通过现场后续 检查方式核查相关资料，验证、评价整改落实效果，包括验证处理处罚以及整改依据的真实性、评价补偿措施的有效性等方面。
(七)持续督办未整改、部分整改事项。对于被检查单位未 整改、部分整改的问题，内部检查主办部门须持续监督被检查单位继续整改，直至可接受为止。
(八)后续检查情况反馈。
1.后续检查主办部门须将后续检查结果及时反馈给被检查 单位;被检查单位对未按要求进行整改的问题，要追究相关人员责任，并继续落实整改，直至整改到位为止。 2.后续检查主办部门须将后续检查结果及时报告给主管行 领导，同时报内控合规部门。
(九)编制《后续检查评价报告》。内部检查主办部门在实施后续检查后，应编制、提交《后续检查评价报告》。多个检查项目合并组织实施后续检查的，只需编制一份《后续检查评价报告》。《后续检查评价报告》是对被检查单位落实检查结果及时性、真实性、有效性的总结和评价，主要包括以下内容：
1.后续检查项目概况;
2.被检查单位整改情况，处理处罚有关责任人情况; 3.被检查单位采取补偿措施情况; 4.后续检查新发现问题情况;
5.有关加强内部控制与风险管理的意见和建议; 6.被检查单位就《后续检查评价报告》签署的意见。被检 查单位拒不签字的不影响报告的使用;
7.附件：被检查单位检查发现问题后续检查整改情况清单; 后续检查新发现问题清单及底稿原件;
8.编制《后续检查评价报告》的内部检查主办部门名称、 后续检查项目组成员名单及分工、时间等。
(十)报送《后续检查评价报告》。后续检查项目主办部门应将《后续检查评价报告》报送主管领导，并抄送被检查单位。被检查单位应当自接到《后续检查评价报告》之日起10个工作日内提出书面意见;逾期不提出的，视为无异议。 第二十条 再监督部门实施抽查。省行及二级分行内控合规 部门，要对综合检查发现的问题已分解给专业条线及被检查单位后续检查问题整改情况、专项检查主办部门开展的后续检查问题整改情况进行抽查，将抽查结果报告本级行领导，并抄送有关部门，纳入内控评价及年终考核内容。
第五章 检查工作权利义务及纪律 第二十一条 检查组可行使下列权利：
(一)检查组在授权范围内，对被查单位的业务经营管理活 动实施检查监督，并根据查证的需要可实施延伸检查，扩大检查范围;
(二)检查组有权要求被查单位报送业务资料、会计报表和 有关经营管理性文件。根据工作需要可以暂时封存相关的文件和资料;
(三)检查组就检查事项的有关问题有权向被查单位和有关 工作人员进行调查、质询、取证。对口头询问的重要事项应做笔录，并由检查人员和被询问人员分别签字确认;
(四)检查组有权劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违 规、违纪行为。必要时可建议暂时停止有关人员的工作，被查单位必须无条件接受;
(五)对拒绝接受或不配合检查、拒绝提供或提供虚假资料、 打击报复或陷害检查人员的单位和人员，检查组有权向其上级行反映，并要求及时采取必要措施予以制止和处理，保证检查工作的顺利进行;
(六)检查组认为被查单位的内部控制制度与有关法律、法 规和农业银行的现行规章制度相抵触，有权要求被查单位停止执行，并同时报告其上级行。
第二十二条 检查人员对已知悉的被检查单位的商业信息应当保密，并不得私自利用其相关信息。
第二十三条 检查人员应履职尽责。在检查工作中要坚持原 则，客观公正，实事求是，不徇私情。
第二十四条 检查人员要廉洁自律，自觉遵守廉洁自律有关 规定。
(一)不准接受被检查对象的礼品、礼金和各种有价证券;
(二)不准在被检查对象报销因公、因私费用;
(三)不准泄露应保密的检查信息;
(四)不准向被检查对象提出任何与检查工作无关的要求;
(五)不准接受被检查对象安排的旅游、宴请。 第二十五条 被查单位必须做到：
(一)被查单位及有关人员必须接受检查组在其职责范围内 实施的检查，并为检查人员提供必要的工作条件。
(二)被查单位应支持、配合检查工作，接受检查人员的询 问，协助检查人员进行查证，及时提供有关文件和资料，并对其
准确性、真实性和完整性负责。
(三)被检查单位不准向检查人员赠送礼品、礼金和各种有 价证券;不准给检查人员报销因公、因私费用;不准安排检查人员旅游;不准安排检查人员到高档娱乐场所消费、宴会;不准超标准安排检查人员食宿。 第二十六条 被查单位享有下列权利： 1.申请有利害关系的检查人员回避; 2.对检查事项进行必要的说明或解释;
3.向有关领导、部门反映检查人员的不正当行为; 4.申请对某检查事项进行复议。 第六章 责任追究
第二十七条 对在检查中发现的违法违纪违规行为，依据有 关规定进行处理。应进行罚款处理的，交由内控合规部门依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》标准进行罚款处理;应违规积分处理的，交由内控合规部门依据《中国农业银行违规行为积分管理办法(试行)》进行积分处理;应组织处理的，交由人力资源部门处理;应给予纪律处分的，交由监察部门依据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》进行处理;应追究刑事责任的，交由监察或保卫部门移送司法机关处理。 第二十八条 被检查单位在问题整改中存在弄虚作假、违规 违纪、拒不整改的行为，按照规定移送有关部门处理的。 第二十九条 被检查单位在整改过程中有下列行为之一的， 给予单位负责人或相关部门负责人从重处罚处理。
(一)提供虚假整改证明材料的;
(二)用违规违纪的方法整改的;
(三)在规定的时限内整改不到位且不做出承诺的;
(四)存在其他弄虚作假、违规违纪行为的。 第三十条 移送一般程序。
(一)对经检查认定的违法违规违章行为，按照规定，需要 给予经济处罚、纪律处分或其他处理的，由内部检查主办部门经主管行领导签署意见后，移送内控合规、监察、保卫或人事部门处理。
(二)移送处理时，应备齐以下资料： 1.业务检查报告;
2.对认定事实的意见和责任的建议; 3.违法违规违章事实的证据材料;
4.对有关责任人和被查单位所持不同意见的说明。
(三)移送处理时，应履行以下手续：
1、移送部门：填写《违反规章制度行为移送处理登记表》 (以下简称《登记表》)一式两份，移送部门和受理部门各持一份; 2、受理部门：在收到移送部门送达的《登记表》后，应对 移送材料进行审查，符合移送规定的，应予受理;不符合规定的，可以退回补充有关材料;需要进一步了解情况的，移送部门应积极配合，协助调查;不需要给予经济处罚、纪律处分或其他处理的，退回移送部门。 第三十一条 特殊情况处理程序。
检查人员在检查中发现重大违规、重大案件线索、重大责任 事故时，应立即向主管领导报告，主管领导要及时安排内控合规、监察、保卫及相关业务部门组成工作组，进行专项核查，及时处置。 第七章 建立检查档案
第三十二条 内部检查主办部门要建立完整的检查档案。
(一)各级行开展的各项检查相关资料，都要装订成册，归 档管理，以备查证。
(二)检查档案包括：《检查方案》、《检查通知书》、《检查报告》、《检查工作日记》、《检查工作底稿》、《检查台账》、《被检查单位整改报告或反馈意见》、《承诺书》、《处罚处理决定书》及需要保存的其它资料等。
(三)档案保管。哪级行主办的检查项目，档案由哪级行档 案管理部门按“档案管理”的有关规定及保管年限进行保管。
(四)检查档案的利用。建立检查档案能够清晰界定、鉴别 检查人员在开展检查工作中履职尽责情况。检查中应该发现未发现，发现问题应该上报未上报，酿成经济、刑事案件或造成经济损失的，检查人员要负检查事项的历史责任。
(五)档案调阅，须经有权审批人审批签字后方可调阅。 第八章 附 则
第三十三条 本规定由中国农业银行吉林省分行负责解释。 第三十四条 本规定自下发之日起执行。
第五篇：重庆分行-中国工商银行
中国工商银行重庆市分行简介
中国工商银行重庆市分行(以下简称重庆市分行)是中国工商银行总行直属的一级分行，成立于1984年, 经过30年的发展,己成为重庆市规模最大的金融机构之一。重庆市分行自成立以来，始终秉承“以人为本，客户至上，崇尚信誉，追求卓越”的经营理念，凭借着雄厚的资金实力、庞大的客户群体、便捷的营销网络、优秀的专家团队、优异的服务品质，长期致力于为广大客户提供快捷、方便的全天候金融服务，客户、结算、存款、融资、中收、利润、网点、发卡等多项工作长期在重庆同业保持着领先地位。
——拥有坚实的经营基础和较强的竞争能力。截至2014年末，重庆市分行本外币各项存款余额，本外币各项贷款余额、新增，中间业务收入总量均排名四行(工、农、中、建)第一。
——拥有合理的发展规划和科学的战略部署。在认真研判行内外经营形势的基础上，重庆市分行提出打造以市场领先、运营高效及员工认同为主要内容的好行梦的战略部署。
——拥有强劲的发展势头和优异的经营业绩。存款、贷款及中收主要指标的增幅系统排名远超余额排名，2014年行长经营绩效考核排名第八。
——拥有众多的营业网点和丰富的服务机构。下辖25个二级分、支行，300多个对外营业网点，ATM装备数量近2000台，24小时自助银行450余家，电话银行、网上银行服务在全国范围畅通无阻。
——拥有优秀的企业文化和优秀的员工团队。良好的工作氛围、雄厚的培训师资、明确的职业规划为员工成长奠定了扎实基础，全行取得各类高级专业资格证书的员工近千人。
——拥有丰富的金融产品和大的创新能力。积极创新提供“一揽子”的金融解决方案和“一站式”的金融服务，现可为各类客户提供400多种金融产品和服务。
——拥有卓越的品牌价值和卓著的社会信誉。长期致力于为广大客户提供最全面、最便捷、最高效、最安全和最优质的金融服务，多次被知名媒体评为客户服务最满意的银行。
“鲲鹏展翅兮高翔，勇士驰骋兮志在四方。”我们竭诚欢迎具有团队精神、诚信踏实、创新进取、追求卓越的优秀青年，投身重庆市分行的改革发展事业。我们将为每一个有才华、有所作为的员工提供科学的职业生涯规划和设计，为优秀人才的发展提供广阔的发展舞台!