临时股东大会范文第1篇
时间：
地点：
股东参加人员：
主持人：
记录人：
应到会股东[*]方，实际到会股东[*]人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：
一、同意转让***将其在******有限公司150万元的股份转让给受让方***.
二、同意修改后的章程。
三、本协议一式五份，一份报工商机关，有关各方各执一份。
四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。
全体股东签字(盖章)：
临时股东大会范文第2篇
XXXX股份有限公司股东大会决议
(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：首届股东大会 参加会议人员：
1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的，删除该款)
(注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由发起人召集，发起人XXXX主持。出席本次股东大会的有发起人XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：
一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………
(注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。
二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下(根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生)：
1、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
……………………………… (注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事XXX(、XXX)共同组成公司第一届监事会。
三、表决通过公司章程。
(注：需要作出决议的其他事项，请一并列明) 会议主持人：XXXX 出席会议董事：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX
20XX年XX月XX日
注意事项：
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的设立登记。 2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。
9、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
临时股东大会范文第3篇
主持词
×××
2013年4月9日
各位股东代表，各位董事、监事：
大家下午好!
刚才，我们顺利完成了公司一届十次董事会和一届三次监事会的各项议程。按照公司《章程》，董事会和股东大会应当分别召开。但为节省大家时间，提高工作效率，我们利用半天的时间，集五次会议一并召开。现在召开2012年度股东大会。
目前到会的股东代表2人，代表有表决权的股份5亿股，占总股本的100%。股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》，股东大会通过的各项决议有效。
参加会议的有：公司董事、监事、高级管理人员及特邀嘉宾。 2012年度股东大会议题有：
1、审议通过《×××公司2012年度董事会工作报告》
2、审议通过《×××公司2012年度监事会工作报告》
3、审议通过《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》
4、审议通过《×××公司中长期发展规划》
5、审议通过《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》
6、审议通过《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》
7、审议通过《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》
8、审议通过×××公司股东会、董事会、监事会议事规则及关联交易实施细则(草案)
9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
以上各项议案，各位股东代表、董事及监事均已听取或已阅读了书面材料，这里就不再一一宣读了。
目前，大会议程共有十一项。下面分项进行。
第一项：请两位股东代表对《×××公司2012年度董事会工作报告》(草案)发表意见：
……
第二项：请两位股东代表对《×××公司2012年度监事会工作报告》(草案)发表意见：
……
第三项：请两位股东代表对《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》(草案)发表意见：
……
第四项：请两位股东代表对《×××公司邹庄矿中长期发展规划》(草案)发表意见
……
第五项：请两位股东代表对《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》(草案)发表意见
……
第六项：请两位股东代表对《×××公司2013年经营目标及
经济责任考核办法》(草案)发表意见
……
第七项：请两位股东代表对《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》(草案)发表意见
……
第八项：请两位股东代表对×××公司股东大会、董事会、监事会议事规则及关联交易实施细则(草案)四项一级制度发表意见…………
第九项：请两位股东代表对《关于董事会换届选举的议案》发表意见…………
第十项：请两位股东代表对《关于监事会换届选举的议案》发表意见…………
第十一项：现在，请各位股东代表对股东大会的十项议题投票表决
我提议，请××××公司×××先生担任监票人，公司监事×××、×××担任计票人，请股东代表举手表决。同意的，请举手……[没有意见，通过]
股东大会的投票表决是记名投票，每一股为一票，每位股东代表的表决意见代表该股东的全部股份对应的投票权。请各位股东代表在表决票上写明股东名称、股东持有的股份数、授权出席人姓名、身份证号码。
请工作人员发选票。
[监票人报告计票结果]
宣布表决结果。
一、审议通过2012年度董事会工作报告
赞成50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东
所持股份数的100%。
二、审议通过2012年度监事会工作报告
赞成50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
三、审议通过《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》
赞成 50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
四、审议通过《×××公司中长期发展规划》
赞成 50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
五、审议通过《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》
赞成 50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
六、审议通过《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》 赞成 50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
七、审议通过《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》
赞成 50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
八、审议通过×××公司股东大会、董事会、监事会议事规则及关联交易实施细则(草案)
赞成 50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
九、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
赞成 50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
十、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
赞成 50000万股，反对 0万股，弃权 0万股。赞成票占出席股东所持股份数的 100%。
×××公司有限公司2012年度股东大会预定的议题进行完毕。
临时股东大会范文第4篇
时间： *** 年 ** 月 ** 日 地点：************* 参会人员：****、****、****、**** 议程：经股东会一致同意，形成决议如下：
1、通过《 *********************** 公司章程》;
2、选举 为公司第一届执行董事;
3、聘任 为公司经理;
4、选举 为公司第一届监事。
5、同意设立 公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
6、公司注册资本 **** 万元，其中：
股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 公司股东对出资情况的真实性、合法性负责。 全体股东签字：
临时股东大会范文第5篇
股东会会议决议
根据《公司法》的有关规定，我公司于2009年12月30日时在六盘水多玩动漫有限责任公司办公室召开临时股东会会议。
此次会议于会议召开前15日由王静口头通知全体股东，全体股东王静、黄艳按时到会。会议由王静主持。
经全体股东研究决定：
1、组建创办六盘水市钟山开发区多玩动漫有限责任公司并签署本公司章程;
2、成立以王静、黄艳为成员的股东会。公司注册资金10万元，其中王静出资人民币5万元，占公司股份的50%;黄艳出资人民币5万元，占公司股份的50%;
3、选举王静为本公司执行董事兼总经理(法定代表人)。
4、选举黄艳为本公司监事。
5、公司住所：贵州省六盘水市钟山区水西南路1号201室。
6、公司经营范围：电子游艺。
以上决议由股东按出资比例行使表决权，经全体股东表决通过。持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的100% 全体股东签名：
六盘水市钟山开发区多玩动漫有限公司
临时股东大会范文第6篇
河南瑞祥农牧股份有限公司于2012年3月22日在公司会议室举行了股份有限公司创立大会，大会应到股东11人，实到股东11人，代表有表决权股份数合计4000万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》的规定，本次大会以投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于河南瑞祥农牧股份有限公司筹建情况的报告》 赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
二、审议通过《关于提请审核设立河南瑞祥农牧股份有限公司费用的议案》 赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
三、审议通过《关于设立河南瑞祥农牧股份有限公司的议案》
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
四、审议通过《河南瑞祥农牧股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
五、审议通过《关于有限责任公司整体变更为股份有限公司折股方案的议案》 赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
六、审议通过《关于选举河南瑞祥农牧股份有限公司董事会董事的议案》
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1. 选举董晓彩为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
2. 选举钮延军为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
3. 选举兰德强为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
4. 选举邢永志为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
5. 选举梁爱慧为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
七、审议通过《关于选举河南瑞祥农牧股份有限公司监事会监事的议案》 1. 选举钮林波为公司第一届监事会监事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
2. 选举王彦亭为公司第一届监事会监事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
八、审议通过《关于河南瑞祥农牧股份有限公司聘请审计机构的议案》 赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
九、审议通过《关于河南瑞祥农牧股份有限公司股权定向私募及增资扩股的议案》
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1. 公司拟向河南汇安投资担保有限公司等不超过40名募股对象进行股权定向私募。
本次定向私募拟募集1000万股，每股定价以河南金鼎会计师事务所有限公司2012年3月19日出具的豫金鼎专审字(2012)第3-02-1号《审计报告》确认的公司截止2012年2月29日每股净资产基础上适当折价，具体定价以询价情况为准。
新老股东共享公司定向私募前滚存未分配利润。
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
2. 聘请河南汇安投资担保有限公司作为本次股权定向私募的顾问和私募完成后公司在天津股权交易所股权挂牌交易的保荐人、做市商。
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
3. 股份有限公司成立后由股东大会授权公司董事会具体办理股权定向私募相关事宜及股东、注册资金的工商变更登记，同时就公司章程相关条款进行修订，工商变更所需的相关文件直接由股东签署，不再另行召开股东大会。
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
(以下无正文)
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