某公司礼品管理规定范文第1篇
① 负责项目的市场调研、可行性研究和经济技术论证。
② 负责项目各项前期手续的办理，包括土地竞标、土地证申领、项目立项和申领建设用地规划许可证等。
③ 负责审核公司所有项目合同，并监督合同执行。
④ 负责规划设计及设计变更工作，办理水、电、气、市政工程等方案报审。 ⑤ 负责组织项目全程策划工作，编制项目建设实施计划。
⑥ 负责编制公司项目统计年度、季度、月度报表。
⑦ 负责本部门职责范围内的工程技术档案建档工作，并及时向总经理办公室移交归档。
⑧ 配合工程部做好工程招标、预决算复核工作。
2、 工程部
① 负责组织工程招标和材料设备采购工作，落实对承包商、供应商和监理单位等的考察调研。
② 负责工程进度管理，编制工程实施详细计划和工程进度表。
③ 负责工程质量管理，督促检查工程监理单位的工作质量，参与重要分部分项工程的隐蔽验收工作。
④ 负责组织审查施工组织设计、施工方案、监理大纲及实施细则。
⑤ 负责工程造价管理工作，实行动态管理，按照权限做好工程现场签证工作。组织工程预(决)算审核工作，会同开发部做好各类工程款项的核算工作。 ⑥ 负责检查督促施工单位的现场安全及文明施工情况。
⑦ 负责组织工程质量报监工作，并领取相关证照。组织工程预验收及竣工验收，做好竣工资料移交及归档工作。
⑧ 负责组织向物业部进行实体和资料移交工作，配合物业部做好保修期内的维修整改工作。
⑨ 配合开发部办理项目各项前期手续。
3、 财务部
① 严格执行《中华人民共和国会计法》、《房地产开发企业会计制度》，按本公司章程行使财务管理职能。
② 负责编制公司年度、季度、月度财务计划。
③ 做好日常资金筹措和使用工作，建立债权备忘录。负责审核各部门的用款计划，并按合同规定及时收付各项资金。参与编制项目可行性研究，加强对项目成本的基础管理，定期进行成本分析，提出成本控制方案。
某公司礼品管理规定范文第2篇
第一条
为加强某供电分公司(以下简称市公司)各级领导人员及员工人事档案规范化管理，认真做好人事档案材料的收集、归档、整理工作，严格执行人事档案查(借)阅等项工作制度，更好地为集团公司人事及管理工作服务，根据《企业职工档案管理工作规定》和《陕西省地方电力(集团)有限公司人事档案管理办法》的要求，结合市公司实际，制定本办法。
第二条
本规定适用于市公司及下属县供电分公司(以下简称县分公司)的人事档案管理工作。
第三条
人事档案是市公司人力资源管理的基础工作，是人事等有关部门在各项工作中形成的记载个人经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、学习成绩以及工作实绩等内容的文件材料，是历史地、全面地考察了解和正确选拔用人的重要依据。
第四条
人事档案材料的形成部门或单位，必须贯彻执行有关法律、法规和组织人事等工作的政策、规定。收集归档工作受国家有关法律、法规的保护和监督。
第五条
人事档案管理部门，必须认真贯彻执行党和国家有关档案工作的一系列法规和制度，严格程序，严密保管，确保人事档案的完整与安全。
第二章 组织机构与职责
第六条
市公司人事档案管理工作按照领导人员任免权限，实行集中统
一、分级负责的管理体制。
第七条
市公司人力资源部是本公司及下属单位人事档案管理的工作部门，并设立人事档案室，按要求配备专(兼)职档案工作人员。
第八条
管理范围：除集团公司总部管理以外的分公司本部及所属单位在册正式员工的档案。
第九条
在业务工作上，市公司人事档案管理部门接受集团公司总部人事档案管理部门的指导、监督和检查。
第十条
人事档案室工作人员职责
(一)保管好人事档案，为集团公司积累档案史料。
(二)收集、鉴别和整理人事档案材料。
(三)办理人事档案查阅、借阅、转递、统计等工作。
(四)登记领导人员职务及员工工资的变动情况。
(五)为有关部门提供人事档案信息。
(六)做好人事档案的安全、保密、保护工作。
(七)调查研究人事档案工作情况，制定规章制度，搞好人事档案的基础建设和业务指导。
(八)推广、应用人事档案现代化管理技术。
(九)按要求上报人事档案工作和人员增减变化情况，妥善保管好死亡人员档案。
(十)办理其他有关事项。 第十一条
人事档案工作人员守则
(一)坚持四项基本原则，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，坚决贯彻、执行党的各项方针、政策和档案管理的有关规定，努力提高思想政治水平。
(二)热爱本职工作，忠于职守，刻苦钻研业务，提高业务水平和工作能力，积极为人事工作服务，为集团公司发展壮大服务。
(三)严格遵守《中华人民共和国档案法》和保密规定，保护档案的安全，不得泄露档案内容。
(四)坚持原则，严格按照档案管理工作的各项规章制度办事。
(五)工作调动时，必须做好档案和档案材料及业务文件的交接工作。
第三章 归档范围
第十二条
人事档案材料收集归档工作，应当遵循真实、全面、及时、规范的原则，重点收集反映各级领导人员及员工自然情况和德、能、勤、绩、廉等方面的材料，并根据本公司发展和人事工作需要，不断充实完善人事档案的内容。
第十三条
人事档案材料收集归档范围
(一)履历材料：履历表和属于履历性质的登记表等材料。
(二)自传材料：自传和属于自传性质的材料。
(三)报告个人有关事项的材料：各级领导人员及员工个人有关事项发生变化的报告表等材料。
(四)考察、考核、鉴定材料：考察材料;在重大政治事件、突发事件和重大任务中的表现材料;定期考核材料，年度考核登记表，挂职锻炼等考核材料;工作调动、转业等鉴定材料;后备领导人员登记表(提拔使用后归档)等材料。
(五)审计材料：经济责任审计结果报告。
(六)学历学位材料：高中毕业生登记表;中专生登记表;普通高等教育、成人高等教育、自学考试、党校、军队院校报考登记表，入学考试各科成绩表，研究生推免生登记表，专家推荐表;学生(学员、学籍)登记表，学习成绩表、毕业生登记表、授予学位的材料，毕业证书、学位证书复印件，党校学历证明材料等。
(七)培训材料：为期两个月以上的学员培训(学习、进修)登记表、考核登记表、结业登记(鉴定)表等材料。
(八)职业(任职)资格材料：职业资格考试合格人员登记表或职业(任职)资格证书复印件;教师资格认定申请表等材料。
(九)评(聘)专业技术职称(职务)材料：专业技术职务任职资格评审表、申(呈)报表，聘任专业技术职务审批表等材料。
(十)反映科研学术水平的材料：遴选博士生导师简况表;博士后工作期满登记表;被县处级以上党政机关、人民团体等评选为专业拔尖人才的材料;科研工作及个人表现评定材料，业务考核材料;创造发明、科研成果鉴定材料，著作、译著和重大影响的论文目录。
(十一)政审材料：上级批复、审查(复查、甄别)结论、调查报告及主要依据与证明材料;本人对结论的意见、检查交待或情况说明材料;撤销原审查结论的材料;各类政审表。
(十二)更改(认定)姓名、民族、籍贯、国籍、入党、入团时间、参加革命工作时间等材料：个人申请、组织审查报告及主要依据与证明材料、上级批复;计算连续工龄审批材料等。
(十三)党、团组织建设工作中形成的材料：一是中国共产党方面：入党志愿书、入党申请书、转正申请书;整党工作、党员重新登记工作中民主评议党员的组织意见，党员登记表，党支部不予登记或缓期登记的决定、上级组织意见;不合格党员被劝退或除名的组织审批意见及主要依据材料;取消预备党员资格的材料;退党、自行脱党材料;恢复组织生活(党籍)的有关审批材料;二是中国共产主义青年团入团志愿书;三是加入或退出民主党派的有关材料。
(十四)表彰奖励材料：县处级以上党政机关、人民团体等予以表彰、嘉奖、记功和授予荣誉称号的审批(呈报)表、先进人物登记(推荐、审批)表、先进事迹材料;撤销奖励的有关材料等。
(十五)涉纪涉法材料：处分决定，免予处分的意见，上级批复，核实(调查、复查)报告及主要依据与证明材料，本人对处分决定的意见、检查、交待及情况说明材料;解除(变更、撤销)处分的材料;检察院不起诉决定书;法院刑事判决书、裁定书;公安机关作出行政拘留、限制人身自由、没收违法所得、收缴非法财物、追缴违法所得等的行政处理决定等。
(十六)招录、聘用材料：录(聘)用审批(备案)表和劳动合同书;选调生登记表及审批材料，应征入伍登记表，招工审批表;取消录用、解聘材料。
(十七) 任免、调动、授衔、军人转业(复员)安置、退(离)休材料：领导人员任免审批表及相应考察材料;领导人员及员工试用期满审批表;工作调动审批材料;挂职锻炼登记(推荐)表;军人转业(复员)审批表;退(离)休审批表等材料。 (十八)辞职、解除劳动合同材料：自愿辞职、引咎辞职的个人申请、同意辞职决定等材料，责令辞职的决定，对责令辞职决定不服的申诉材料、复议决定;解除劳动合同申请、决定等材料。
(十九)工资、待遇材料：新增人员工资审批表、转正定级审批表，各种工资变动(套改)审批表、提职晋级和奖励工资审批表或工资变动登记表，工资停发(恢复)通知单;享受政府特殊津贴的材料;解决待遇问题的审批材料。
(二十)出国(境)材料：因公出国(出境)审批表，备案表，在国(境)外表现情况或鉴定等材料。
(二十一)党代会、人代会、政协会议、人民团体和群众团体代表会议，民主党派代表会议形成的有关材料：委员当选通知或证明材料;委员简历;代表登记表等。
(二十二)健康检查和处理工伤事故材料：录用体检表，反映严重慢性病、身体残疾的体检表;工伤致残的体检表;工伤致残诊断书，确定致残等级的材料。
(二十三)治丧材料：生平，非正常死亡调查报告等材料。
(二十四)人事档案报送、审核工作材料：人事档案报送单;人事档案有关情况说明等材料。
(二十五)其他材料：毕业生就业报到证(派遣证)，人事争议仲裁裁决书(调解书)，再生育子女申请审批表等有参考价值的材料。
第四章 工作制度
第十四条
人事档案材料收集
(一)人事档案室工作人员要严格按照《干部人事档案材料收集归档规定》，及时收集和登记人事档案材料。
(二)人事档案室工作人员要定期检查人事档案，发现缺少材料和材料不符合要求的，要及时登记并向有关部门、单位索取;人事档案材料形成部门，必须按照有关规定制作人事档案材料，建立人事档案材料收集归档机制，在材料形成之日起一个月内按要求送交人事档案室归档并履行移交手续。
(三)人事档案室要指定专人负责并建立联系制度，及时掌握形成人事档案材料的信息，主动、经常、有计划地收集、补充人事档案材料，并将收集到的材料归入档案袋内，予以整理装订。
(四) 收集的档案材料，必须是办理完毕的正式文件材料。材料必须对象明确、齐全完整、文字清楚、内容真实、填写规范、手续完备。所形成的材料，必须写明承办单位或个人署名和日期。成套材料必须头尾完整，缺少的档案材料应当进行登记并及时收集补充。
(五) 人事档案材料的载体使用16开型或国际标准A4型的公文用纸，材料左边应当留有20-25毫米装订边，字迹材料应当符合档案保护的要求，文字须是铅印、胶印或用蓝黑墨水、黑色墨水、墨汁书写，不得使用圆珠笔、铅笔、红色及纯蓝色墨水和复写纸书写。
第十五条
人事档案材料鉴别归档制度
(一)人事档案室工作人员要根据人事档案工作有关文件的要求，认真仔细地鉴别审查收集或送交的归档材料是否齐全完整、是否手续完备;对于归档材料填写不规范，手续不完备，或材料上的姓名、出生时间、参加工作时间和入党时间等与档案记载不一致的，材料形成部门应当重新制作，补办手续，或者由具有领导人员管理权限的人事部门审改(或出具组织说明)并加盖公章后方可归档。
(二)归档材料一般应当为原件。证书、证件等特殊情况需用复印件存档的，必须注明复制时间，并加盖材料制作单位公章。
(三)涉及领导人员及员工政治历史问题或其他重要问题需要查清而未查清的材料以及未办理完毕的材料，不能归档，应当及时移交有关组织或部门处理。
(四)要严格清除虚假不实的档案材料，严肃查处伪造制假行为，坚决维护人事档案的真实性。
(五)对不属于所管领导人员和员工的材料以及不应归档的材料，应当区分情况及时转给有关部门或本人;无保存价值又不宜退回本人的，应当登记并报人事档案分管领导批准后，予以销毁。
(六)对经鉴别应当予以归档的材料，应当按照《干部档案整理工作细则》整理归档。
(七)人事档案整理装订成卷后，应当进行认真细致的检查，经验收合格后方可入库。 第十六条
人事档案查(借)阅
(一)凡需要查(借)阅人事档案的单位或个人，必须由所在单位负责人力资源工作的有关人员，按照查(借)阅人事档案的规定和要求，认真填写《人事档案查、借阅审批表》、《办理员工退休手续借阅人事档案审批表》(附后)，经人事档案分管领导审批后方可查(借)阅。
(二)任何个人不得查阅、借用本人及其亲属的档案。不得越级查(借)阅人事档案。
(三)人事档案室工作人员要根据工作需要，确定是否提供和提供什么材料，查(借)阅单位或个人只允许查(借)阅批准查阅的内容。
(四)查(借)阅人事档案的单位或个人，必须严格遵守保密制度和有关规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换、污损档案材料，不得泄露或擅自向外公布档案内容。
(五)查(借)阅人事档案的单位或个人，不得擅自复制或拍摄档案内容，确因工作需要，必须经人事档案分管领导审查批准后，方能复制或拍摄。
(六)除员工死亡撰写生平材料需要外，人事档案一般不外借。如必须借出使用时，要经人事档案分管领导批准，并严格履行登记手续，确定归还时限，借用期间专人妥善保管不得擅自转借他人。
(七)严禁在阅档时喝水、吸烟，谨防损坏档案;档案出库时，要先清点后付出;收回档案时要先清点后归位。
第十七条
人事档案转递
(一)领导人员和员工工作调动、职务变动后，应当及时将人事档案转至新的主管单位;转递人事档案必须依据员工调动通知单或领导人员任免审批表等方能办理。
(二)转递人事档案材料必须通过机要交通或派专人送取，不得邮寄或交本人和亲属自带。
(三)转出的档案必须完整齐全，并按规定经过认真的整理装订，不得扣留材料或分批转出。
(四)转递档案必须详细填写《档案转递通知单》，并与档案一道密封，同时加盖密封章。
(五)档案转出后，必须在档案名册上注明何年、何月、何日转往何处，以备查考。
(六)收到档案后的单位应当认真核对档案，在回执上签名盖章后立即退回;对属误转的档案应当写明情况尽快退回转出单位;凡转出档案1个月后未收到回执的，应当向接收单位催问，以防丢失。
(七)对接收到的人事档案，档案室工作人员必须认真审核、登记、编号，及时入库。
(八)人事工作人员要加强与档案室人员的沟通和联系，及时通报有关领导人员及员工的调动、任免情况，以做到“档案完整、档随人走”。
第十八条
人事档案检查核对
(一)在人事档案的接收、转递、查(借)阅等日常管理工作中，档案室工作人员应当认真登记，做好检查核对，做到名册与档案相符、人员与档案相符、目录与材料相符。
(二)对接收的档案，应当检查是否属于管理范围、姓名、单位、职务等是否相符、材料数量是否与转递通知开具的项目一致;发现差错应当及时登记处理。
(三)每月检查一次借出档案情况，对逾期未归还的，要抓紧并及时催回。
(四)每半年应当将人事档案名册与所管领导人员和员工以及库房档案进行一次全面核对，将不该管理的档案转至相关单位，对缺少的档案要查清线索，及时索要。
第十九条
人事档案保管与保密
(一)人事档案室要设置专门的档案库房、查阅室和办公室，不得在库房内阅档或办公。
(二)人事档案库房应当配备空调、加湿器或除湿机、灭火器、温湿度计、防腐剂等设施，达到防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温等“六防”要求和面积(每千卷需20至25平方米)的要求;档案必须存放于铁质专用柜并按科学便利的顺序排列。
(三)在职、非在职以及死亡员工的档案应当分开保管。
(四)库房内严禁吸烟，无关人员不得进入档案库房。
(五)保持档案库房整洁，不得在档案库房和档案柜内存放无关物品。
(六)每天应当检查并登记档案库房“六防”情况，发现问题及时解决，发现不安全隐患应当及时报告并迅速整改消除。
(七)不准携带档案材料进入公共场所，不准私自保存他人和自己的档案材料，不准向无关人员谈论档案内容，不准用电话、函件索要或提供重要档案材料。
(八)不断研究和改进档案的保管方法和保护技术，加快电子计算机人事档案信息数据库的开发和利用工作，逐步实现档案管理工作的科学化和现代化。
(九)人事档案工作人员必须按照规定和要求，签订《在岗人员保密承诺书》，使保密工作真正落到实处。
第五章 纪律、监督与管理
第二十条
市公司人力资源部要加强对人事档案管理工作的领导、监督和检查，严肃纪律、严格管理，确保人事档案管理工作按章办事、有序进行。
第二十一条
在人事档案管理工作中，人事档案材料形成部门、人事档案工作人员和员工本人必须严格执行有关规定，并遵守以下纪律：
(一)不准以任何借口涂改、伪造档案材料。
(二)不准将应当归档的材料据为己有或拒绝、拖延归档。
(三)不准将归档范围规定之外的材料擅自归档。
(四)不准将虚假材料和不符合归档要求的材料归入档案。
(五)不准私自、指使或者允许他人抽取、撤换或销毁档案材料。
第二十二条
对违反人事档案管理工作纪律的，视其性质、情节轻重和造成的后果，对负有主要责任的领导人员和直接责任人员进行批评教育，或给予党纪、政纪处分。其中，档案工作人员参与涂改、伪造档案材料的，要从严从重处理，并不得继续从事人事档案工作。
第二十三条
为强化市公司人事档案标准化管理，按照干部人事档案工作目标管理考评标准和管理检查验收细则的要求，积极地、有计划地开展人事档案工作目标管理考评及检查验收活动，及时研究解决工作中遇到的困难和问题，不断提高人事档案管理工作的整体水平。
第六章 附 则
第二十四条
市公司下属单位遵照本办法执行。 第二十五条
本办法由市公司人力资源部负责解释。 第二十六条
某公司礼品管理规定范文第3篇
一、目的： 1.监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。建立和完善公司内部审计监察制度、风险管理制度，完善公司内部控制制度。
2.查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。 3.强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。
二、适用范围：本制度适用于公司总部各职能部门、分公司、子公司内部审计工作。
三、内容
1、总则
1.1为适应公司内部审计工作管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》等有关法律法规，结合本公司总部各职能部门、分公司、子公司的实际情况，特制定本制度。 1.2内部审计工作目的
1.2.1监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。
1.2.2查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。
1.2.3强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。
1.3内部审计工作要求
1.3.1遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。 1.3.2以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度为准绳，客观、公正地反映分析公司总部各职能部门及其分公司、子公司经济活动，评价经营管理者的经济责任，提出恰当的审计意见，作出正确的审计结论和建议。
1.3.3内部审计履行职责所必需的经费，应当列入公司年度财务预算，并予以保证。 1.3.4内部审计管理制度适应范围 本制度适用于公司总部各职能部门、分公司、子公司内部审计工作。
2、内部审计组织机构
2.1审计委员会负责对内部审计工作的领导和监督，对涉及到财务、基建、工程技术等比较复杂和重大的审计项目进行研究处理。
2.2审计部依照本制度对公司总部各职能部门及其分公司、子公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对审计委员会负责并报告工作。 2.3审计部的主要职责
2.3.1检查公司总部各职能部门及其分公司、子公司内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。
2.3.2对公司总部各职能部门及其分公司、子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司总部各职能部门及其分公司、子公司优化管理提供意见。
2.3.3对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。
2.3.4对公司及其分公司、子公司的年度经营指标的完成情况进行确认。 2.3.5总结、交流内部审计工作经验，组织内部审计理论研讨，培训内部审计人员。
2.3.6向审计委员会提交审计计划和审计报告，按时完成交办的审计任务。
2.4审计部的主要权限
2.4.1有权要求公司总部各职能部门及其分公司、子公司按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算和决算等有关文件和资料，公司各职能部门有关经济事务方面的各种报表、报告、制度和文件，在报送和转发的同时，必须报送公司审计部门。
2.4.2有权检查、审核公司及其分公司、子公司的会计账目、凭证、账薄、业务记录、报表和其他有关文件资料，检查资金、资产管理情况，检测财务会计电算化软件。
2.4.3有权参加公司及其分公司、子公司重大的经营管理等有关方面的会议。 2.4.4有权参与公司及其分公司、子公司重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和效益性调研过程。
2.4.5就审计中的有关事项及审查中发现的问题有权召开调查会，向有关单位和人员进行调查并索取证明材料，审计工作中有权要求被审计单位提供必要的办公场所、人员配合，有权盘点被审计单位全部实物资产(固定资产、存货等)，查询被审计单位的各项存款;有权要求被审单位有关负责人在审计工作底稿上签署意见，对有关审计事项写出书面说明材料。
2.4.6有权提出制止、纠正违反公司制度规定的财务收支等事项的意见。对被审计单位严重损失浪费的现象，有权提出限期采取措施，改进工作，改善经营管理，提高经济效益的建议。
2.4.7对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员，提请公司董事会批准后，有权采取查封有关账册、冻结资财等临时措施，并有权提出追究被审计单位和有关人员责任的建议。
2.4.8有权对违反国家法律法规和公司有关财经制度的行为提出处理意见。 2.4.9对审计中发现的、须查处的重大或紧急事项，有权直接向董事会报告。 2.4.10 对严重违反财经法规和因经营不善、管理决策失误，造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。
2.4.11有权对被审单位提出改进管理的建议。 2.4.13 有权对公司提拔、晋升领导职务提出建议权。
3、内部审计人员队伍建设
3.1审计部应根据企业发展的规模、审计的范围和审计工作的经常化、专业化的要求及需要配备适当数量的专职会计师、经济师、工程师等业务骨干组成公司内部审计队伍。
3.2当遇有重大、复杂审计项目任务时，要求计划、财务、技术等部门的有关人员与审计人员共同参与并组成专项审计组。必要时，经董事长批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专题审计或专案审计。
3.3审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的，应在确定审计方案前提出声明并予以回避。审计调查时，审计人员不得少于两人。
3.4审计人员工作成绩显著、对公司贡献突出的，应按公司有关规定给予表彰或奖励;对弄虚作假、营私舞弊、严重失职渎职、泄露公司重要经济秘密的审计人员，视情节轻重和给公司造成的后果，给予处分。
4、内部审计工作的范围
审计部主要包括审计、监察、风险控制管理三方面工作内容，具体包括以下方面工作：
4.1内部控制审计。内部控制审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
4.2财务审计。财务审计的具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、会计报表审计等。 4.3管理监察审计。对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。
4.4风险控制审计。对企业内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。 4.5绩效审计。对本单位及所属单位经济管理效率和效果情况进行审计。 4.6专项审计。包括建设项目审计、物资采购审计、总监级(含总监级)以上领导离任审计等。
4.7其他审计。舞弊调查审计及董事长、总经理要求办理的其他审计事项。
5、内部审计工作程序 (见内部审计工作程序流程说明)
5.1编制审计工作年度计划。根据公司的经营管理的要求和具体情况，在调查研究的基础上，审计部拟订年度审计工作计划和分季度审计工作计划，报审计委员会经董事长批准后执行并实施。
5.2通知被审计单位。 审计项目实施方案由该审计项目的审计组长制定，经审计经理审批通过后实施。审计部应提前3日向被审计单位下达“审计通知书”。被审计单位接到通知后，应按有关要求作好各项准备工作，积极配合，并为开展审计工作提供必要的工作条件。 5.3组织实施审计项目
5.3.1依据被审计单位实际情况，可采取就地审计与送达审计、定期审计与不定期审计、抽查审计与全面审计、专项审计等多种审计方式。在审计过程中，审计人员应作好审计记录，收集必要的审计证据。
5.3.2重大、复杂的审计项目，审计组进驻被审计单位正式开展审计工作前，可要求被审计单位召集有关经营管理人员参加与审计组的见面会，介绍有关情况，明确审计要求，以取得被审计单位及其有关人员的理解与配合。 5.3.3归集审计工作底稿。审计人员在审计查证工作结束后，要对审计记录、证明材料、审计结果进行分析、整理、复核，然后编制审计工作底稿。必要的材料需经被审计单位负责人签字确认。 5.4撰写审计报告
5.4.1审计人员根据审计结果，依据审计制度对被审计单位的被审事项作出客观公正的评价。审计报告要做到主要事实清楚，证据确凿、相关、充分、合法，评价客观，结论恰当，处理意见正确。
5.4.2审计报告报送审计委员会审定前，应征求被审计单位的意见。被审计单位对审计报告有异议的，审计组应当进一步核实、研究和确认。如报告经确认确有不实之处，应当修改审计报告。
5.4.3审计报告报审计委员会审定经董事长批准后，由审计部正式下达被审计单位和有关部门。被审计单位对审计报告中的审计建议必须严格遵照执行(需有关部门配合执行的，有关部门应予以配合)。 5.5审计处罚决定
5.5.1违反本制度，有下列行为之一的被审单位(部门)和个人，由公司董事会根据情节轻重给予行政处分、经济处罚，并由董事会进行执行处理。 (1)拒绝提供帐簿、会计报表、资料和证明材料的; (2)阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计检查的; (3)弄虚作假、隐瞒事实真相的;
(4)拒不执行审计意见书或审计结论和决定的; (5)打击报复审计工作人员的。 5.5.2处罚的审计决定种类 (1)警告、通报批评。 (2)没收违法所得。 (3)罚款(分50元，100元，200元，视情节轻重而定) (4)降级降薪
(5)调职、降职、撤职 。 (6)依法采取的其他处罚
5.5.3被审计单位的申诉
5.5.3.1被审计单位在收到经董事长批准后的审计处罚决定后，如有异议，可在10日内向审计委员会提出申诉。申诉期间，原审计决定照常执行。
5.5.3.2对被审计单位提出的申诉。审计委员会在接到申诉后10日内作出处理，对不适当的决定予以纠正。 5.5.4后续审计
5.5.4.1审计工作结束后，对被审计单位采纳审计意见和执行审计决定的情况进行后续检查。
5.5.4.2被审计单位基于成本或其他考虑，决定对内部审计中发现的问题不采取纠正措施，应当做出书面解释。
5.5.4.3审计机构负责人应将审计结果以及被审计单位书面解释向管理层报告。 5.5.5 审计资料归档。项目审计结束后，审计部应按照审计档案管理的规定，做好审计资料的整理、立卷和归档工作。
6、内部审计审计人员职业道德规范及工作纪律 6.1审计人员职业道德规范
6.1.1内部审计人员在履行其职责时，必须严格遵守中国内部审计准则及公司制定的其他规定。
6.1.2内部审计人员在履行其职责时，必须做到正直、独立、客观。 6.1.3内部审计人员在履行其职责时，必须保持廉洁。
6.1.4内部审计人员必须保持应有的职业谨慎，只能开展那些在其专业胜任能力范围之内预期能合理完成的工作。
6.1.5内部审计人员必须遵循保密性原则，对他们在履行职责时所获取的资料保密。 6.2审计人员在执行任务时应严格遵守以下纪律
6.2.1审计人员应依法审计、忠于职守、客观公正、廉洁奉公。
6.2.2到外地或有关单位调查研究时，食宿应执行公司规定的接待标准。 6.2.3不受贿、索贿，不利用职权为个人谋私利,审计人员不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密。
6.2.4不得隐瞒查出的被审计单位违反财经法纪的问题。
7、附则
某公司礼品管理规定范文第4篇
某某同志，男，1968年12月出生，一名来自江西的务工人员，一个致力于企业生产科技钻研的技术骨干，现任****投资管理集团有限公司下属子公司厦门**有限公司技术部经理一职，主要负责生产过程工艺指导、制定生产工艺规范以及新产品技术开发等工作。1989年高中毕业后，他开始进入印刷行业，先后在江西、广东、深圳等相关的印刷企业工作，通过几十年的努力，积累了丰富的专业印刷技术经验。2007年，**公司作为一家福利企业，面临生产经营困难局面。他作为专业人才被引进之后，主动融入，迅速成为技术研发团队领头羊。在他的带领下公司的技术管理工作跃上一个新台阶,企业经营效益迅猛增长。他也得到了公司上下的一致认可。
一、爱岗敬业，潜心做实事，毫无保留把技术传授给别人。
在工作中，某某根据企业的生产特点，勇于挑战，果断创新，重新调整和理顺生产工艺流程，组织技术人员重新对《产品工艺卡》进行编制，为了确保工艺的准确性，一方面他凭着多年的印刷经验，耐心指导工艺员进行大量的技术数据收集，并多次进行测试验证;另一方面他经常与车间的机台长、调墨师、辅料检验员进行共同的探讨，通过多次反复修订，重新编制57份不同工序的工艺卡，有效指导了工艺流程，促进生产质量的提高，减少了过程的工艺消耗成本。同时为了进一步规范管理，针对企业质量控制，产品消耗过程中存在的问题，他先后参与制订《产品质量考核制度》、《大坏片考核制度》、《生产部各工序产品消耗考核制度》等一系列卓有成效的管理办法。日常工作中他认真指导、解决生产过程中存在的问题，在技术上毫不保留，经常系统地给机台长上课，把自己多年来的技术、经验一一传授。
生产过程中他更是倾心钻研，还记得刚引进他时，正是公司面临最大生产困难时期，如“**”产品根本无法稳定生产，他既当老师又当操作工指导、解决生产过程中存在的问题。在他的指导下“金**”产品终于顺利生产，成为企业2008-2010年主要创利产品，三年来累计实现销售收入13563万元，实现利润2170万元。
二、组建技术队伍，致力于产品开发和工艺改进，为企业创造价值。
2007年下半年，随着烟草行业产品整合步伐的加快，公司不仅面临着主打产品品牌加速整合的形势，更面临着新的福利企业退税政策所带来的巨大压力。那么如何不断适应市场变化需求，为残疾福利企业的发展创造新的空间，极大地考验着**公司。如何扭转当前的形势，成了企业领导班子的重点工作。经过班子研究，决定把全面提升企业自身技术水平作为新的发展契机。7月上旬，企业根据省中烟公司的要求，与几家印刷企业参加“**”的竞标工作。在竞标的过程中，某某带领技术骨干，积极准备、全心投入新产品的开发研制当中。在新产品打样、试制过程中，他统一指挥和协调，成立技术攻关小组，集思广益一起解决打样、试制中出现的技术难题，力争达到烟厂的标准要求。公司先后进行了5次打样，在打样过程当中不断克服技术难点，在充分运用凹胶结合的工艺技术的基础上，首次采用了先烫后印的新技术，为“**”烟标的成功打样取得烟厂认可创造了有利条件。经历一个半月的努力，2007年9月23日公司终于取得批量生产订单。2010年“**”在全国低焦油销售中排名第四位,该牌号现已成为**中烟主推的低焦油产品，三年来累计实现“蓝**”烟标销售收入7621万元，实现利润1371万元，为企业取得良好的经济效益。2011年，“蓝**”预计年销量20万大箱，实现销售收入11965万元，将为企业创造2153万元利润。
2010年2月份，公司根据省中烟公司要求将“**”商标由原来的转移金卡纸改为白卡纸印刷，并要求在更换纸张、降低成本、符合环保的同时，商标效果尽量接近原产品的包装的开发工作。为此他把该项目生产的新工艺作为技术创新的突破口，由于该产品属于切换原纸，在技术要求比以往更高，开发工作出现很大的困难。而他作为技术部的主要负责人，对出现的问题更是责无旁贷，始终坚守在生产的第一线，每天一上班，便可在车间看到他那忙碌不停的身影。为了金墨的印刷效果要与原来金卡纸上印哑油的效果接近的问题，他经常往返公司和客户之间，有时甚至是彻夜通宵。通过不断地研究、改进、调试油墨、改版、反复试印等系列攻关，终于使得该产品于9月份开发成功。按年5万箱产量计算，该牌号工艺的成功改进，每年可为企业节约成本798万元，以及工艺改进后产品合格率提高(“古田**”小、条盒产品合格率从2009年的93.67%和91.99%提高到2010年的96.70%和95.31%)每年增加利润287万元。
此外，他还积极投入工艺改进及原辅材料消耗测试。为企业取得实质性的经济效益。2007年至2010年期间在他的带领下共进行200多次专项原辅材料测试，也取得良好经济效益。如2010年仅电化铝测试成功，每万箱“蓝**”产品节约电化铝2.3万元。
他那干一行，爱一行的精神深深影响着企业的每位员工，三年来他坚持“科技兴企”，组织科技攻关成绩喜人。2007年至2010年在他的带领下，成功组织了“蓝**”条小盒先烫后印、“金**”产品工艺调整、“古田**”商标丝印红改单凹印等17项工艺改进项目，多次获得**投资集团有限公司的科技立项特等奖、一等奖等奖项。
三、爱厂如家，无私奉献，成为企业员工学习的楷模。
面对临时的加班加点，或是突发情况时，他总是第一个出现在生产现场。公司哪里需要人，他就往哪里钻，经常放弃节假日休息时间，有时候为了解决一个技术难题，他甚至几天没回家，直接住在单位。记得2008年在金**产品稳定生产的技术攻关上他由于几天加班加点，导致生病入院，医生检查拍片后只讲一句话：今后只要多注意休息，啥病都没有了。但他却在第二天又一心扑到生产现场上。2010年10月份企业为了进一步加强生产质量管理，及时处理现场技术问题，减少停机时间，缓解生产供应压力，特别设置夜间中层管理人员跟班，他更是勇挑重任，正如他经常说的一样：一切以公司为中心。
逢年过节作为一名外来务工人员，他都坚持站到最后一班岗，把提前回家的机会留给其他的员工，甚至主动承担值班任务。今年春节前夕，为了确保“七匹**”高端产品“通”系列烟标开发，他更是马不停蹄地奔赴于厦门、汕头两地之间，全身投入到公司新产品的打样。大半个月下来人清瘦了大半圈，但他仍然无怨无悔，没有任何怨言。
作为一个部门经理，他对下属的关心更是从点滴做起，每年企业评先评优他总是把名额让给部门其他人员，作为对他人的一种激励。虽然他取得了很多的成绩，但每年工作鉴定总是会对自己和部门提出更高的要求。
某某同志在平凡的岗位上，兢兢业业，脚踏实地，埋头苦干，敬业爱岗的精神，为我们树立了一个良好的模范作用。企业也因为有这么优秀的员工而感到自豪。
厦门**有限公司
某公司礼品管理规定范文第5篇
项目部仓库管理制度
V1.0试行版
预决算部、仓库管理部联合编制
二〇一二年五月
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目 录
1.0总则 2.0入库管理 3.0出库管理 4.0库存管理 5.0限额领料制度 6.0调拨、回收管理 7.0退货、退料入库管理 8.0其它工作要求 9.0奖惩条例 10.0附则
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1.0总则
为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。
2.0 入库管理
2.1 材料、物资到库后，仓库管理员须组织相关人员进行验收，其中：工程材料(设备)类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料(石材、墙砖)类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》仔细核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写《验收记录表》(附表三)后验收参与人员签字确认;无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。 2.2 材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录(材料入库数量以实际过磅数量为准)，上述资料须作为材料结算依据进行存档;材料统计员收到相关单据后，须将相关材料信息录入系统并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。
2.3 采购员须将《入库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、采购部(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，结算联由采购部发至材料供应商作为结算依据(现金采购材料由采购部保存作为报销凭证);仓库管理员须根据存根联登记《存货数量台账表》(附表六)，作为账目核对依据。
2.4 除经审批同意的紧急材料、物资外，未办理申购手续的一律禁止入库。未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管，待《材料申购单》补齐后一并报材料统计员。《材料申购单》须于材料、物资到库后2个工作日内补齐，如存在跨月的情况，则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。
3.0 出库管理
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3.1施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用(含退用)，《领料委托书》指定以外的人员进行领料的，项目部仓库一律不予发货。
3.2 施工班组领用材料前须填写《领料申请单》(附表一)，项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货，发货时应遵循“先进先出”的原则;领料完毕，须将经领料人签字确认的《领料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料(砂、石、砖、石灰等)，材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确认。领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。
3.3 仓库管理人须将《出库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、领料人(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，仓库管理员须妥善保管存根联并分月装订，作为账目核对依据。
3.4 除特殊情况外，《工程施工合同》中未约定甲供的材料，项目部仓库一律不予发货。项目各相关部门须严格审核施工班组的领料申请，特殊情况须报项目预算部及项目经理审批后办理出库手续。领料时，仓库管理员须在《领料申请单》上注明扣款，并于每月25日前将会签后的《领料申请单》作为附件报给财务部、项目预算部，作为材料扣款的依据之一。
3.5 对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续。
4.0库存管理
4.1 仓库管理员须根据入库、出库情况及时更新《存货数量台账表》，随时备查。 4.2 材料统计员须每月20日编制相关物料收发存等金蝶系统管理报表，报项目经理、预算部及财务部审核、备案。
4.3 每周五下班前，仓库管理员、材料统计员须将《存货数量台账表》与系统《收发存明细表》进行核对，二者存在出入时须及时复核及盘点，确保账账相符、账实相符。
4.4仓库保管员每月20日须组织财务部、仓库管理部、采购部及工程部对库存材料、物资进行盘点，材料统计员现场监督;盘点结束后，仓库管理员统计账实
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差异情况送材料统计员，材料统计员负责编写盘点报告，如有差异事项，须分析其产生原因、提出解决方法;盘点报告经项目财务部、预算部、项目经理审核后报公司审批，项目部根据公司的审批意见处理、执行。
4.5入库后的材料、物资，仓库保管员须根据其类别、品种规格，分门别类摆放整齐，不能混合堆放或随地乱放;易损、易碎、贵重物品及特殊物资材料(如易燃、易爆、剧毒等物品)，应分区管理，按类别隔离存放、不得混放，并设明显标志;须做好项目部仓库的防火、防潮、防盗工作，发现隐患立即报告、处理。发现有材料过期、受潮变质、损坏、丢失等现象时，仓库保管员应及时报项目经理办理报损等相关手续;因人为原因导致上述情况的，追究相关人员责任。 4.6 废旧材料需变卖的，由仓库管理员填写《废旧材料变卖审批表》(附表五)报项目经理、财务部、建筑公司总经理等部门审批。仓库管理员须全程参与废旧资产变卖、财务部、仓库管理部全程参与监督，废旧材料出场须根据《废旧材料变卖审批表》开具放行条;过磅须两人(含)以上参与(其中必须包括材料统计员)，参与人须在过磅单上签字确认;废旧材料必须按照市场价格进行变买，变卖所得款项由出纳负责与买方对接。
5.0限额领料制度
5.1限额领料中各部门的职责
预算部收到施工图纸后在一个月内按栋为单位算出各项(分项)工程的材料使用的总量;
招标部与施工单位签署施工合同时注明承建工程所需材料的总量，如超出
多少，施工单位需要承担超出材料的费用;施工班组负责将用剩材料带到下一个工作面施工;
仓库根据预算部提供的材料总控量在《材料限额领料表》(附表八)进行领料登记，对超出总控量仓库拒绝发料，并要求项目部、施工班组作出解释。建筑材料进场验收后大宗材料(如钢筋、水泥、沙、石等)直接由乙方领用进入乙方指定地点，以验收单作为领料计算依据。小宗材料入库由甲方仓管员管理，乙方需使用时，必须先申请后领用，并按照公司的规定填写好出仓单，经相关人员签名后，仓管才能发料。材料领用后施工班组负责管理。
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项目部负责监控限额领料的实施情况。在单项工程完成至2/3时，项目部应严格控制材料的申购。
施工班组在施工中使用材料，必须贯彻长短兼顾，大小兼顾，节约利用，不浪费的原则进行，如发现班组的施工人员有故意浪费甲方材料者每次罚款1000元。 5.2加强事中控制，避免无效成本
企业为了实现目标成本与落实责任制度，就应尽可能地避免无效成本的发生。
5.2.1强化监督职能，设技术“监督”由项目部负责，经济“监督”则由财务、预算部门来负责，而纪律“监督”则由行政人事部门来完成，各负其职，分工明确。
5.2.2加强物资管理，定期组织有关人员对各项目仓库物资管理及仓库保管工作进行检查、整改，并定期盘点和不定期抽查相结合，做到证、账、物三对口，避免物资流失。同时，监督物资用向，推行限额领料制度，剩余材料及时退库，以防丢、毁、损等现象的发生。特殊物资管理要责任到人，避免挪作他用而造成浪费。
5.2.3资源闲置浪费和材料积压造成贬值也是成本居高不下的主要因素之一，企业现代化管理制度应为充分利用资源创造条件，合理规划库存量。
6.0 调拨、回收管理
6.1 周转类材料调拨管理
材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写《调拨申请单》(附表四)、施工工长确认后报项目经理审核、公司总仓审批。先由材料调出方办理出库手续、公司总仓办理入库手续，再由公司总仓办理出库手续、材料接收方办理入库手续。 6.2 消耗类材料调拨管理
材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写《调拨申请单》，施工工长确认后报项目经理审批。材料调出方办理出库手续，材料接收方办理入库手续。 6.3 材料回收管理
项目暂不使用且不能退货或作废料处理的材料，可向总仓申请回收。材料调拨时，由项目仓库管理员填写《调拨申请单》报项目经理审核、公司总仓审批。材料调出方办理出库手续，公司总仓办理入库手续。
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7.0退货、退料入库管理
7.1 退货管理
退货时，供应商开具《退货单》，仓库管理员、供应商共同核对规格、数量、单价、金额等信息并签名确认后报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统(其中数量按照退货数量取负值)并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、施工工长签字确认。后续流程按照2.3执行。 7.2 退料入库管理
因使用剩余需退料入库的，施工班组退领材料前须填写《退料申请单》(附表二)，施工工长、项目经理(生产经理)签字确认，仓库管理员按单统计、确认退料数量后，须将经退料人签字确认的《退料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统(其中数量按照退料数量取负值)并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料(砂、石、砖、石灰等)，材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。后续流程按照3.3执行。
8.0其它工作要求
8.1 各类单据不得私自涂改，相关人员不得在私自涂改后的单据上签字确认。 8.2 材料供应商出具的《送货单》、《退货单》须加盖其单位公章，未加盖公章的，项目仓库不得办理后续手续。
9.0 奖惩条例
9.1 奖励条例
9.1.1提出仓库管理合理化的建议被公司采纳的，视贡献一次性给予200元(含)以上奖励。
9.1.2 举报他人危害公司利益行为的，经调查属实的，一次性给予100元至2000元不等的奖励。
9.1.3 对于重视仓库安全管理、积极消除安全隐患，一年内无任何安全事故发
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生的，通报表扬并给予一次性200元奖励。
9.1.4 出色完成本职工作并起到模范带头作用的，根据公司绩效考核评定结果，给予通报表扬、发放奖金、提薪、升职等奖励。 9.2 惩罚条例
9.2.1未事先办理材料申购手续导致紧急材料、物资到库无法办理入库手续，或经审批同意先入库、后补单的紧急材料、物资未按照时间要求及时补办材料申购手续的;材料进场验收不到位导致数量不符、货不对板或存在质量问题的;鉴定、审核不到位导致废旧材料处理不当的;废旧材料变卖处理过程中对清点、放行、过磅等环节监督不到位的：上述情况一经发现，视情节轻重予以相关责任人警告及500元至2000元不等的罚款，情节特别严重的予以开除;项目经理负连带责任，视情节轻重予以200元至500元不等的罚款。
9.2.2 勾结、教唆或伙同材料供应商危害公司利益的，予以开除处理，并承担相应的经济损失及法律责任。
9.2.3 项目仓库盘点账实相符率低于90%的，扣罚仓库管理员当月工资总额的10%。
9.2.4 项目仓库脏乱、物料堆放无序或材料未按照“先进先出”原则出库的，每发现一次，予以责任人50元罚款。
9.2.5 各类单据填写不符合规范的，每发现一次，予以责任人口头警告;当月累计三次(含)以上的，予以责任人100元的罚款。
10.0附则
10.1仓库管理员职责
10.1.1 认真负责，履行责任，严格按照制度办理各类材料、物资的入库及出库手续。
10.1.2建立、更新、完善各类台帐，定期盘点仓库库存，做到账账相符、账实相符。
10.1.4 掌握各类材料、物资的库存数量，及时反馈库存情况。
10.1.5 做好项目部仓库的安全保卫及材料、物资的保管、防护工作;合理分类、摆放各类材料、物资，确保库容库貌清洁、整齐;做好防火、防盗、防爆等
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工作。
10.1.6 按时提交各类单据、台账或报表，项目进入结算期时，须编制《施工班组结算材料台账》(附表七)报预算部。并确保内容真实、完整、准确。 10.2 本制度由预决算部负责解释。 10.3 本制度自颁布之日起生效。
附表：
附表一：领料申请单 附表二：退料申请单 附表三：材料验收记录表 附表四：调拨申请单 附表五：废旧材料变卖审批表 附表六：存货数量台账表 附表七：施工班组结算材料台账 附表八：材料限额领料表
某公司礼品管理规定范文第6篇
工程安全生产管理制度
第一章 总 则
第一条 编制目的
为加强公司建设工程安全生产监督管理，贯彻落实“安全第
一、预防为主”的方针，防止和减少安全生产事故，保障项目安全实施，根据国家有关法律、法规的相关规定，制定本办法。
第二条 适用范围 公司建设的所有工程项目。 第三条 责任范围 制作部、施工单位。
第二章 具体内容与要求
第四条 安全生产目标
安全生产总目标为“0123”，即安全事故为零，行政一把手主管，标准化、规范化管理，全员、全方位、全过程的管理。
第五条 安全生产管理保证体系
公司设安全领导小组，公司总经理任组长，副总经理任副组长，成员：部门经理、专职安全员及项目管理人员。
第六条 安全生产管理制度具体内容及要求
1、安全岗位责任
(1)安全领导小组是项目工程的最高安全管理机构，
-1- 负责对工程项目安全生产的重大事故及时做出决策，制定公司安全生产管理制度。
(2)组长职责：负责全面的安全生产，认真贯彻国家、上级有关的规定和劳动保护的方针、政策。召开安全生产分析会议，组织事故的调查及处理，对上级安全机构负责汇报及检查。
(3)副组长职责：执行领导小组的决策、决定，发动和宣传“安全生产、预防为主”的方针，组织安全生产检查，分析安全形势，消除安全隐患，在组长的领导下进行月度大检查、评比，对违章进行罚款。
(4)组员职责：协助公司开展各项安全生产工作，及时准确地向公司、安全生产领导小组汇报安全生产情况。落实领导小组的各项安全决策、制度，执行安全规范，按施工组织设计、施工方案、安全技术交底的要求督促施工单位安全生产。
2、安全教育
(1)安全生产教育是每个工程项目开工前的必备工作，也是定期性，经常性的工作，制作部务必使每个施工单位懂得安全才能生产，生产必须安全的道理。
(2)制作部必须监督施工单位坚持做到特殊作业先培训，后上岗，电工、焊工(气焊工、电焊工)、吊机司机少数工种，必须持证上岗。
-2-
(3)施工单位必须与施工人员签订安全生产承包合同、安全三级教育卡、安全保证书。
3、安全技术管理
(1)编制安全技术措施或方案
项目开工前，督促施工单位必须编制安全施工组织设计或安全施工方案;对复杂、难度大的单位结构工程，施工前必须先拿出安全施工措施;对大型设备的拆除安装都必须有安全技术措施或方案。
(2)安全技术交底
对分部、分项工程，督促施工单位安全领导小组必须书面交底，各工种工长对操作人员每天有口头或书面交底;对于大型设备拆安，除有施工方案外，对每个重要部件都必须有详细的书面交底。
(3)验收
工程项目完工后，制作部协同领导小组成员应及时赶往现场对实际工程项目材料及质量进行严格检查及验收。
4、安全检查
(1)在施工过程中，公司组织定期和不定期安全检查，各项目管理人员、施工单位专职安全员，每时每刻都负有检查安全设施、安全防护、安全规章制度落实情况的责任。
(2)施工单位专职安全员负责每天检查劳务队的日常安全管理及各工程班组的安全交底工作，检查施工现场的安
-3- 全帽、安全带的配戴情况及安全设备的运行情况和施工现场的一切防护工作。
(3)各项目部要定期组织施工单位对项目工程的安全检查。检查吊机、脚手架、线路的使用。
(4)发现隐患，立即安排施工单位限期整改，制作部负责检查整改落实情况。
(5)每周一由安全小组专员组织其他成员对公司租赁及自建资源进行巡查并将巡查结果记录下来作为安全资料留存。
第三章 安全事故的处理
第七条 安全事故报告
1、工程项目发生安全事故后，第一时间向直接领导汇报，并做好记录。
2、工程项目发生安全事故后，必须及时、如实地向公司安全生产领导小组、建设行政主管部门或其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。
3、任何部门和个人不得在事故调查中弄虚作假，隐瞒不报、漏报或少报。
第八条 安全事故的处理
1、迅速抢救伤员，保护事故发生现场并迅速启动施工单位的应急预案。
-4-
2、积极配合行政主管部门和相关调查部门的调查、取证工作。
3、积极配合事故调查组进行事故现场的勘察工作，勘察工作必须及时、全面、细致、准确、客观地反映原始面貌。
4、积极配合相关部门做好事故调查分析和处理工作。
第四章 奖惩措施
在工程项目管理中，各项目部必须要求施工单位根据项目情况制定工程的安全管理细则及奖罚措施。公司安全领导小组对各项目施工中检查出来的违章操作、违章指挥等安全隐患，有权勒令其停工，并给予罚款等行政处罚。对于在事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟、故意破坏事故现场，损害本公司利益的，视情节轻重，依据有关规定追究责任人的责任;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第五章 附 则
第九条 本制度自下发之日起施行，最终解释权归制作部所有。