项目支出绩效自评报告范文第1篇
一、建立财政项目支出绩效评价体系的意义
财政支出, 也称公共支出或政府支出, 是政府为履行其自身的职能, 对其从私人部门集中起来的以货币形式表示的社会资源的支配和使用。而绩效评价, 是人力资源管理的核心职能之一, 是指评定者运用科学的方法、标准和程序, 对行为主体的与评定任务有关的绩效信息 (业绩、成就和实际作为等) 进行观察、收集、组织、贮存、提取、整合, 并尽可能做出准确评价的过程。
财政支出绩效评价指标是目前各级财政部门所关注的重点问题之一, 如何构建一套科学合理、行之有效的专项资金绩效评价体系成为重中之重。依据财政专项资金绩效评价中的经济性、效率性和效果性等几个重要的基本思路, 我们从绩效评价指标、绩效评价指标体系及绩效评价标准三个方面分析财政项目资金绩效评价体系的建设。通过建立完善的财政项目支出绩效评价体系, 还能将财政资金供应过程中存在的各项问题进行处理, 确保政府部门能够在公共产品及公共服务上进行制约。由此可见, 建立完善的财政项目支出绩效评价体系, 已经成为市场发展的必然需求, 是提升财政管理水平的主要措施。
二、财政项目支出绩效评价指标体系设计与应用
(一) 绩效评价指标的筛选
财政项目支出绩效评价应该明确评估主体、评估对象以及评估定位标准, 找出影响项目绩效成果的各种因素, 同时将其转变成定量或者定型指标, 利用绩效指标将项目整体运营情况进行体现。为了有效提升评估指标体系的规范性和合理性, 需要初步设定绩效评估指标机制, 之后应用问卷调查法、因素分析法等方式实现对绩效评估指标关联性的评估, 结合关联性评估结果, 对现有的绩效评估指标进行调整和优化。在指标优化环节中, 应该确保各项指标的独立性, 将关联性比较高的相同指标进行筛除, 要求各个指标具有明确的界定和含义, 并且需要指标计量便于获取对应的信息。
(二) 绩效评价指标体系的建立
在绩效评价指标体系中, 主要设计了三个一级指标, 其中包含了项目决策指标、项目管理指标及项目绩效指标等, 同时在一级指标下设定二级指标及三级指标, 形成一定完善的绩效评价指标体系。在进行绩效评价指标体系建设的同时, 还要科学设定绩效评价指标权重。通常情况下, 权重设置方式主要有排序法、层次分析法、德尔菲法以及主成分分析法等, 在各个指标权证设定完成以后, 需要对各个指标加以评估。在绩效评价指标应用过程中, 采用综合指数评分法以及功效系数法, 保证财务指标和非财务指标都能实现科学分配, 同时结合真实数据核算出评估指标综合得分, 获取最终评估结果。在进行财政项目支出绩效评价指标及指标权重设定时, 应该从以下几个方面入手:
(1) 项目决策指标 (20分) 。在项目决策指标中设有三个二级指标, 首先, 项目指标, 占分为4分, 包含了项目内容指标4分。该指标主要应用在考核项目目标是否细化及量化明确上。其次, 决策过程, 占分为8分, 包含了决策凭证3分及决策流程5分等指标。其中, 决策凭证指标主要应用在考核项目是否和经济社会发展规划相迎合, 是否设定满足发展需求的而长期规划方案;决策流程指标主要应用在考核项目审批条件、申报流程、批复流程及项目调整等环境是否满足有关管理标准。最后, 资产分配, 占分为8分, 其中包含了分配方式3分、分配结果5分等指标。其中分配方式指标主要应用在考核项目资金管理方式是否满足实际情况, 是否全面思考资金分配因素, 是否设定合理的资金分配方式;分配结果指标则是应用在考核资金分配方式及结果是否合理。
(2) 项目管理指标 (25分) 。项目管理指标中设有三个二级指标, 首先, 资金到位, 占分为5分, 包含了位率3分, 到位时效2分。其中, 到位率作为量化指标, 公式是实际到位/计划到位×100%。到位时效指标应用在考核资金到位实时性上。其次, 资金管理, 占分为10分, 包含了资金应用7分, 财务管理3分指标。其中, 资金应用指标应用在考核资金是否出现在虚列项目、占用、超标开支等范畴内;财务管理指标则应用在考核费用支出体系、资金管理体系及会计核算执行中。最后, 组织实施, 占分为10分, 包含了组织机构1分、管理体系9分指标。其中组织机构指标应用在考核项目管理机构分工是否合理;管理体系指标则应用在考核项目管理体系是否完善, 是否顺利执行。
(3) 项目绩效指标 (55分) 。项目绩效指标中设有两个二级指标。首先, 项目产出, 占分为15分, 包含了产出数量5分、产出质量4分、产出实效3分及产出成本指标3分。在这四项三级指标中, 都可以应用在考核项目产出是否满足绩效目标。其次, 项目效益, 占分为40分, 包含了经济效益8分、社会效益8分、环境效益8分、可持续影响8分及服务对象满意度8分。其中, 经济效益指标主要应用在考核项目执行以后形成的直接或者间接经济;社会效益指标应用在考核项目执行之后形成的社会效益。环境效益指标应用在考核项目执行之后对环境造成的影响;可持续影响指标应用在考核项目执行之后对人及自然环境带来的影响;服务对象满意度指标应用在考核项目服务对象对项目执行情况的满意度。
(二) 绩效评价标准的选择
在财政项目支出绩效评价指标体系中, 应该结合评估指标及方式核算出对应分值。通常情况下, 采用的评估标准中包含了规划标准、行业标准以及历史标准。评估方法中包含了成本效益分析法、对比法、因素分析法及最低成本法等。在进行评估方式选择的过程中, 应该秉持简单性及有效性标准, 提升指标体系的操作性。在进行财政项目支出绩效评价指标体系建设的同时, 还要结合真实数据核算出评估指标综合得分, 以此获取最终评估结果。
三、结语
综上所述, 财政项目支出绩效评价要设计一个较为完善和合理的评估指标体系, 让评估指标全面涉及各个财政项目支出中, 贯穿于项目决策、管理及绩效环节中, 促进财政项目支出绩效评价水平的提升。财政部门还要加强对财政项目支出绩效评价成果的应用, 找出财政项目支出预算目标执行偏差, 及时处理, 以此实现财政管理水平的提高。
摘要：财政绩效评价作为近几年出现的概念, 其随着市场经济的不断发展而逐渐完善。因为在经济重建及发展中, 资源应用存在随意浪费现象, 为了降低资源消耗, 财政部门对财政项目支出进行了绩效考核。通过建立财政项目支出绩效评价体系, 不但能够引导财政项目顺利开展, 同时还能提升资源应用效率, 防止资源浪费, 对缓解财政收支矛盾起到了一定效果。
关键词：财政项目支出,绩效指标,评价体系
参考文献
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项目支出绩效自评报告范文第2篇
2011年，为加快妇幼保健事业发展，提高妇女儿童健康保障水平，按照自治区、州的统一部署，我市启动实施了县级妇幼卫生工作绩效考核。依照《自治区县级妇幼卫生工作绩效考核标准(试行)》，我市按照考核工作要求加强组织领导，成立县级妇幼卫生绩效考核工作领导组织和技术指导组织，从政府保障、妇幼保健网络建设、妇幼保健管理、妇幼保健服务提供、妇幼健康状况、妇幼卫生服务项目等六个方面内容对2011年妇幼卫生工作进行了自评，结果如下：
一、自评结果(满分1000分，得分 分)
(一)、政府保障(满分110分，得分 分)。 阜康市出台了阜康市妇女、儿童发展规划，明确分管领导、责任人分管妇幼保健工作，8月召开妇幼卫生专题工作会议，制定工作目标，将孕产妇死亡率、婴儿死亡率纳入对基层的考核指标，定期组织妇幼卫生工作督导考核。《阜康市进一步加强妇幼卫生工作实施意见》(阜政办„2011‟111号)，明确了相关部门的责任，建立了部门协调工作机制。明确了妇幼保健机构的全额预算事业单位性质，落实了妇幼保健机构人员经费，政府对妇幼保健机构的经费保障力度逐步改善。
二、妇幼保健网络建设。我市已建立健全了县(市、区)、乡镇(街道)、村(居委会)三级妇幼保健服务网络，落实妇幼保健业务用房，配备了必要的设备。投入近25万元统一更换了基层医疗机构的儿童体检设备，县域内4家提供助产技术服务的医疗机构，助产技术服务机构产科建设水平进一步提高，产房流程科学、布局合理，急救设施、设备齐全，能够有效落实产科医疗核心制度，重视产科的软、硬件建设，规范开展各项技术服务，落实爱婴医院长效管理措施，助产技术服务质量明显提高，达到《新疆维吾尔自治区医疗保健机构助产技术服务评价标准》要求。
我市有独立建制的妇幼保健机构，科室基本齐全，总设备资产达211万元。35项基本保健医疗设备配备平均到位率
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急救预案的演练，提高急救技能及危重孕产妇和新生儿的抢救成功率。
四、妇幼保健服务提供。我市切实加强孕产妇和儿童保健管理，全面落实妇幼保健服务内容，规范使用自治区统一的孕产妇、儿童保健手册及全市统一的妇幼保健乡、村级工作台帐，严格基层妇儿保人员例会制度，妇幼保健工作质量稳步提高。妇幼保健服务提供的数量及质量均有明显提升，服务对象的满意度大幅提高。
(一)出生缺陷三级干预措施有效落实。市委市政府经调研出台了《关于进一步做好免费婚检工作的批复》阜政函【2011】148号文件，由市妇幼保健站负责全市的婚前医学检查，并依法开展婚检工作，市民政局婚姻登记集中到市妇幼保健站，2011年5月1日起实行婚前医学检查与结婚登记工作“一站式”服务，将婚检免费标准提高到每人80元，按规定由财政局与妇幼保健站进行结算。使婚检人数大大提高。从2010年10月1日-2011年9月30日，领结婚证人数2836人，接受婚检人数715人，婚检率25.21%。检出疾病73人，疾病检出率10.21%，其中指定传染病32人，梅毒1人，生殖系统疾病7人，内科疾病12人，对所有受检人群给予健康指导和医学咨询、新婚保健培训，并对影响婚育疾病的1人给予医学指导，最后尊重患者的意愿给予治疗。
(二)、做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好孕产妇系统管理，降低孕产妇死亡率。今年全市孕产妇总数为1105人，活产1109人，孕产妇建卡1104人，产检1104人，建卡率99.91%，孕妇早检988人，早孕建卡率89.09%，新法接生活产数1107人，新法接生率99.82%，住院分娩活产数1106人，住院分娩率99.73%，产后访视1085人，产后访视率97.84%，母乳喂养调查人数1169人，母乳喂养1072人，母乳喂养率91.7%。系统管理1032人，系统管理率87.11%;保健覆盖率99.55%，其中高危产妇322人，管理322人，管理率100%。孕产妇中重度贫血56人， 中重度贫血发生率为5.07%，其中牧业乡占75%。
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疾病1230人，患病率40.57%，宫颈癌2例，患病率23.69/10万、乳腺癌1人，患病率11.85/10万、尖锐湿疣28人，患病率331.71/10万、无卵巢癌，上述所有人员都及时进行了健康宣教和有效治疗指导。
(六)、计划生育技术服务工作：各医疗机构坚持“以人为本”，以人的全面发展为中心，为育龄群众提供生育、不育、节育等全方位的系列服务，各项节育手术总数为3989人，其中放置宫内节育器1223人，占节育总数的30.66%，取出宫内节育器902人、占节育总数的22.61%，负压吸引902人，占节育总数的22.61%，药物流产961人，占节育总数的24.09%，无子宫穿孔、感染、等并发症
五、妇幼健康状况。出生缺陷三级干预措施有效落实，婚检率25.21%，叶酸服用率达93.2%，全市新生儿疾病筛查率为35%。孕产妇死亡率和婴儿死亡率等主要质量指标均达到区、州控制标准。
六、妇幼卫生服务项目
(一)预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播项目 在自治区项目启动会后，我市制定了《阜康市预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作实施方案》，于2011年8月23日召开了项目工作启动会，并与相关单位签订了责任状;对我市预防艾滋病母婴传播服务的相关人员及妇幼专干进行了知识及服务技能的全员培训3次，达280余人次，业务考试3次，利用各种途径宣传健康知识，共发放宣传资料5000余份，不断提高群众的知晓率;制作了项目工作流程，每季度督导该工作开展情况。对初筛阳性或可疑阳性者，妇幼保健站积极组织调查并采集血样亲自送检确诊。截止2011年9月底辖区住院分娩产妇1105人，为孕产妇提供免费咨询1105人，咨询率达100%，检测HIV抗体1105人，检测率100%发现2名阳性孕产妇，其中1人知情同意已终止妊娠，按国家规定给予补助200元和转介;1人选择分娩，已及时上报，由妇幼保健站项目管理人员按要求进行随访、服药、检测、体检、发放奶粉。对以前发现并确诊的1例阳性孕产妇及孩子继续给予关爱和随访。辖区接受梅毒检测的
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口前移。婚检领证待孕妇女均免费发放叶酸。建立“市、乡、村三级负责制”，做到优生指导、服务、随访“三到位”，增加依从性和服用率。截止目前，利用各种机会发放各种形式的宣传单2000人份，下乡督导该工作4次，2010年10月至 2011年9月(全年)新增叶酸应服用人数749人，新增叶酸服用698人，服用率达93.2%，增补叶酸知识调查1077人，知晓915人，知晓率达85%。
(五)、“两癌”检查项目
我市按项目要求由市人民政府下发了《阜康市宫颈癌防治工作方案》，成立了工作领导小组和专家技术指导组，明确了各相关单位的工作职责。2011年3月7日-10日由市妇幼保健站举办了《阜康市乡镇卫生院卫生技术人员宫颈癌防治技术培训班》，达17人次，业务考试1次，提高了他们的工作技能。加强宣传教育，制作汉哈两种语言的宣传单4000人份，发放贴有宫颈癌宣传贴的宣传品3500人份，利用广播电视宣传，通过在门诊大厅发放宣传资料、面对面宣教等方式进行宣教，不断提高群众的知晓率。制定了阜康市宫颈癌防治工作流程，同时争取到了医学院的盆底检查项目，使我市所有已婚妇女均享受到了免费的妇科病检查。截止9月30日共筛查3000人，患病1626人，患病率45.8%，生殖道感染875人，子宫肌瘤59人，其他班良性疾病966人，病检及阴道镜还在继续进行中。
根据《阜康市农村妇女乳腺癌检查项目实施方案》，市卫生局负责项目的领导、管理、组织实施，阜康市疾病预防控制中心及阜康市妇幼保健站负责制订实施方案，开展健康教育、基本情况调查、收集知情同意书、进行筛查阳性随访、统计报表、分析报告和项目进展督导检查。市人民医院负责制订临床筛查技术方案，实施筛查、早诊和治疗服务。项目指定具有技术条件的市人民医院、准东医院实施项目。为圆满完成项目，成立阜康市项目领导组和专家组，制定了项目实施质量考核及复核会诊制度。2011年3月21日—2011年3月26日由市人民医院举办了《阜康市乡镇卫生院卫生技术人员乳腺癌防治技术培训班》，采取集中或入户访问的
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断水平，以更好的为全市广大妇女群众服务。填补了阜康的一项空白。
(三)引进了鸿慈童康儿童电脑综合评价仪：对0-6岁儿童进行体格发育测评、智能发育测评、气质状况测评、膳食营养和职能开发指导、儿童智商(IQ)、儿童注意力测评与训练及儿童感觉统合能力测评(SBB)，弥补了我市多年来传统体检的不足，大大提高了儿童体检率和家长的满意度。
(四)编写音乐快板《母婴保健献爱心》，宣传妇幼各项工作 我们积极参加市里组织的“三八”妇女节活动，通过歌舞加说唱表演充分宣传预防艾滋病母婴传播、育龄妇女增补叶酸、住院分娩、新筛、免费婚检等项目。精彩的说辞，到位的动作，生动的表情，漂亮的服装引来了全场阵阵掌声，不仅获得了一等奖更重要的是将我们的各项工作进行了充分的宣传。
(五)加强行业文化建设，弘扬阜康妇幼精神 为提高工作质量和工作效率，我站一手抓业务工作一手抓文化建设，两者有机结合，树立以“妇女儿童为中心”的共同价值观，使我们妇幼机构具有区别于其他机构的公益性特色，通过为妇女儿童创造温馨的服务环境和人文关怀氛围、严谨的服务秩序、方便快捷、质优价廉、高效快捷的人性化服务，时时处处彰显着和谐妇幼的保健特色，充分体现了仁爱、奉献、拼搏、创新的阜康妇幼精神。
(六)将妇幼工作与基本公共卫生项目紧密有效同步实施，扩大服务范围、增加服务内容，让广大人民群众得到实惠，充分调动了全市妇幼工作人员的积极性，全面深入推进了妇幼工作的开展。
八、存在的问题
(一)、政府保障工作
1、 政府支持：政府能将妇幼卫生工作纳入地区经济和社会发展总体规划，但无项目补助政策-重大公共卫生妇幼卫生项目无地方配套资金。政府对妇幼卫生绩效考核工作重要性的认识尚需提高，政府部门间的工作协调机制尚未真正建
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度需要进一步提高。妇幼卫生服务水平、服务能力、服务质量等与群众的需求存在一定差距，在此次检查中服务对象满意度不够理想。
九、建议及措施 根据此次自评结果，分析存在问题的原因，我们要切实提高对县级妇幼卫生绩效考核及重大妇幼卫生项目工作重要性的认识，加强组织领导，加大政策宣传力度，进一步完善工作措施，推进妇幼保健各项工作的深入开展。
一是要认真贯彻落实自治区人民政府转发卫生厅《自治区县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案》精神，高度重视县级妇幼卫生工作绩效考核，把此项工作摆上重要位置，积极争取政府支持，切实加强组织领导，建立健全相应的领导组织，成立绩效考核的评审专家组和技术指导组，加强对基层妇幼卫生工作的指导，统筹协调好绩效考核的各项工作，全面提升县级妇幼保健机构的服务能力。
二是要强化政府主导责任。加强妇幼卫生体系建设，明确妇幼保健机构功能定位，加强县级妇幼保健机构的建设，将妇幼卫生事业切实纳入地区经济和社会发展总体规划。根据需要制定并落实好地方妇幼卫生项目补助政策，进一步完善和落实妇幼保健事业发展的政策措施，切实保证妇幼保健机构全额拨款的单位性质和公共卫生职能，保障妇幼保健机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，体现妇幼保健机构的公益性。
三是要加强妇幼保健业务管理，切实提高服务质量。以实施国务院《2011-2020年中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》及自治区《“十二五”妇女、儿童发展规划》为契机，加强与相关部门的沟通与协调，研究制定可行性实施方案，共同推动妇幼保健工作目标的实现。要将保健服务质量和群众的满意作为工作重心，加强孕产期保健、儿童保健服务的质量管理，及时、规范上报孕产妇死亡，杜绝漏报，以项目工作为抓手，提高工作效率和管理能力，尽快扭转群众对保健服务满意度不高的局面。
四是要切实加强重大妇幼卫生服务项目规范管理，提高
项目支出绩效自评报告范文第3篇
一、领导高度重视，明确各部门职责
接到通知后，卫生局领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由卫生局领导为组长的全县妇幼卫生工作绩效考核评估小组。由考核评估小组制定了《自评估方案》，积极协调有关部门，明确了各部门职责。
二、着重从以下四点入手进行了自查考核
1、政府保障：政府对妇幼卫生工作的政策支持、经费 保障。
2、妇幼保健网络建设：医疗保健机构和基层医疗卫生机构的房屋建设、设备配置，妇幼保健人员配备及服务能力。
3、妇幼保健服务：妇幼保健服务提供的数量及质量， 妇幼保健服务的管理，服务对象满意度。
4、妇女儿童健康水平：孕产妇死亡率和婴儿死亡率。
- 1(1)我县能够开展母婴保健技术服务的机构有3个，在县卫生局和妇幼保健院监督下依法取得《母婴保健技术服务执业许可证》，每一位从业人员取得相应的《母婴保健技术考核合格证书》方可上岗。
(2)我院每半年对每个乡镇卫生院进行一次业务指导和质量控制，对存在问题进行书面通知整改，并留存质量控制档案。对提供助产技术服务的基层医疗保健机构主要制度及技术规范健全、畅通产科急救绿色通道、等问题进行指导。
(3)每年举行两期全县乡级妇幼保健工作人员培训班，由乡级妇幼保健人员培训按月例会，培训村级妇幼保健人员。培训班有签到，考试，档案齐全。
(4)建立全县统一健全的孕产期保健、住院分娩、妇女病筛查、儿童保健、 孕产妇死亡、儿童死亡和出生缺陷原始登记。制定了出生医学证明管理制度。建立妇幼卫生信息报告与质量控制及信息安全制度。建立妇幼卫生信息收集、上报、审核、分析、反馈及质量控制工作机制，运行顺畅。每年定期实施妇幼卫生信息漏报调查。
(5)我县各医疗保健机构严格执行《母乳代用品销售管理办法》、爱婴医院实施《爱婴医院管理监督指南》，将《世界卫生组织促进母乳喂养成功十条标准》、《国际母乳代用品销售守则》、《本院母乳喂养规定》张贴在每一个病房的显著位置，达到了爱婴医院要求。
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四、存在问题
1、妇幼保健网络建设方面：县妇幼保健院的房屋建设布局及面积已不能满足全县广大妇女儿童的服务需求，村级卫生室刚刚进行整改，由于基层人才匮乏，不能配备专职的妇幼保健技术人员。
2、妇幼保健服务方面：虽然已经为全县广大妇女儿童提供了服务，但服务质量有待加强。
五、整改措施
1、积极争取地方政府重视，增加县妇幼保健院人员编制数，加大财政支持力度，做好经费保障和人才培养，使必要的服务项目能够顺利开展。
2、积极争取建设项目，改善妇幼保健所服务环境，使其能够满足广大妇女儿童的服务需求。
3、加快村卫生室的建设，加强乡村两级妇幼保健人员培训，提高他们的业务能力和服务水平。
4、加强高危孕产妇的管理，严格执行新的高危孕产妇管理规范，加强产科技术人员培训，降低孕产妇死亡例数，积极开展新生儿死亡评审工作，努力查找工作中不足之处，积极改进。
在今后的工作中要坚持以贯彻落实《母婴保健法》为核心，强化管理，提高妇幼卫生整体素质，为全县妇女儿童提供更方便、更优质，更温馨舒适，更全面周到的服务，为我县的妇幼保健事业作出更大贡献。
项目支出绩效自评报告范文第4篇
一、人文素质方面
有待改善，如在5s方面没有做到尽善尽美。忙碌工作的同时没有做到让工作环境也变得整洁。态度方面也要改进。
二、工作业绩方面
临时性上市任务多么繁重都很好的完成，但是没有兼顾到日常工作。首先财务经理就松懈审核下属工作，员工也松懈对日常的积极性。以后应该对工作有条理有计划的完成，提高自己的工作能力。
三、自我考评初步结论
我觉得绩效考核这一科学的考评方式，具有管理、激励、学习、导向、监控等功能，能够极大地激发每一位员工的工作潜力和才能。我们部门2月份工作难免存在这样或那样一些问题，但总的来看，较前期有了不少提高，自己还是较好地完成了绩效考核工作的目标计划及各级领导交给的其他工作任务。
项目支出绩效自评报告范文第5篇
XXXX年度内部控制评价报告
XXXXXXXXX公司股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;公司经营班子负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：[一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略]。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会授权内部审计机构[或其他专门机构]负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价[描述评价工作的组织领导体制，一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径等]。
公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]提供内部控制咨询服务;公司
[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]协助开展内部控制评价工作;公司[是/否]聘请会计师事务所[会计师事务所名称]对公司内部控制进行独立审计。
三、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项[列明评价范围占公司总资产比例或占公司收入比例等]，重点关注下列高风险领域：
[列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”主要风险]
纳入评价范围的单位包括：
[无需罗列单位名称，而是描述纳入评价范围单位的行业性质、层级等]
纳入评价范围的业务和事项包括(根据实际情况调整，未尽事项可以充实)：
(一)组织架构
(二)发展战略
(三)人力资源
(四)社会责任
(五)企业文化
(六)资金活动
(七)采购业务
(八)资产管理
(九)销售业务
(十)研究与开发
(十一)工程项目
(十二)担保业务
(十三)业务外包
(十四)财务报告
(十五)全面预算
(十六)合同管理
(十七)内部信息传递
(十八)信息系统
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(如存在重大遗漏)公司本年度未能对以下构成内部控制重要方面的单位或业务(事项)进行内部控制评价：
[逐条说明未纳入评价范围的重要单位或业务(事项)，包括单位或业务(事项)描述、未纳入的原因、对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等]
四、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行[描述公司开展内部控制检查评价工作的基本流程]。
评价过程中，我们采用了(个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析)等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷[说明评价方法的适当性及证据的充分性]。
五、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致[描述公司内部控制缺陷的定性及定量标准]，或作出了调整[描述具体调整标准及原因]。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内存在[数量]个缺陷，其中重大缺陷[数量]个，重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为：[对重大缺陷进行描述，并说明其对实现相关控制目标的影响程度]。
六、内部控制缺陷的整改情况
针对报告期内发现的内部控制缺陷(含上一期间未完成整改的内部控制缺陷)，公司采取了相应的整改措施[描述整改措施的具体内容和实际效果]。对于整改完成的重大缺陷，公司有足够的测试样本显示，与重大缺陷[描述该重大缺陷]相关的内部控制设计且运行有效(运行有效的结论需提供90 天内有效运行的证据)。
经过整改，公司在报告期末仍存在[数量]个缺陷，其中重大缺陷[数量]
个，重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为：[对重大缺陷进行描述]。
针对报告期末未完成整改的重大缺陷，公司拟进一步采取相应措施加以整改[描述整改措施的具体内容及预期达到的效果]。
七、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年12 月31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
(存在重大缺陷的情形)报告期内，公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述该缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度]。由于存在上述缺陷，可能会给公司未来生产经营带来相关风险[描述该风险]。
(不存在重大缺陷的情形)报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间[是/否]发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。[如存在，描述该事项对评价结论的影响及董事会拟采取的应对措施]。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。[简要描述下一年度内部控制工作计划]未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长：[签名]
XXXXXXXXX公司