论文题目：反恐怖融资侦查制度研究
摘要：二十世纪以来,国际恐怖主义所带来的问题日趋严峻,随着金融、科技等领域的不断发展,国际恐怖主义活动也体现出日新月异的特点。新形势下,一些针对恐怖主义的传统方法已经无法满足当下应对新型国际恐怖主义的需要,不少专家和学者开始把目光转向恐怖融资这一领域。国际社会也开始意识到通过单纯的打击恐怖活动,抓捕和审判恐怖分子尚不足以打到对恐怖主义的抑制效果,只有从打击恐怖融资入手,切断恐怖活动的资金链条才能切实有效的打击和预防恐怖主义活动。在反恐怖融资的各项活动中,进行反恐怖融资的侦查必须走在最前线,而当前国际社会所能提供的反恐怖融资的侦查环境并不乐观。随着“一带一路”倡议的深入贯彻实施和中国金融业“走出去”步伐的加快中国和世界各国之间的反恐怖融资情报合作,成为有效地应对地区恐怖主义的重要举措。本文立足国际社会的反恐形势以及中国的现状,具体分析了当前反恐怖融资背景下侦查工作所面临的困境和难题,积极探索应对当前环境下打击恐怖融资战略和措施,全文共分为三个章节进行论述:第一章是对恐怖融资的概述,笔者从恐怖融资的基本概念出发,对恐怖融资的类型进行了具体的阐述和分析,并就不同的恐怖融资方式进行了比较和研究,介绍并探讨了当下国际国内对待恐怖融资所采取的的相关的政策。在划分清楚概念,弄清研究对象之后才能更好的发现问题,探寻国际以及国内社会反恐怖融资侦查过程中所面临的的一系列困境和问题。第二章对当前社会下反恐怖融资所面临的的困境进行论述,具体划分为五个小节,分别从洗钱犯罪与恐怖融资的关系、洗钱犯罪的复杂性、流动资金监管的层级性、国际合作所遇到的困难以及互联网新兴技术的发展对反恐怖融资侦查带来的挑战五个方面进行了阐述,只有厘清恐怖融资侦查所面临的问题找出困境的根源,才能够对症下药地探究解决影响侦查效率的方法。第三章从反恐怖融资的策略入手,从反恐怖融资立法、侦查机构和金融机构开展深入合作以及建立大数据情报共享机制三个方面出发,进一步研究新形势下在反恐怖融资的侦查过程中所面临的的困难和阻碍以及恐怖融资的相关法律框架,从恐怖融资的运作规律出发,有针对性地探究如何通过与金融机构的高效合作的强强联合的侦查方式来打击洗钱犯罪从而切断恐怖主义的资金链条,以探索建立大数据反恐怖融资情报共享中心为突破口,寻求侦破恐怖融资的新方向,为我国周边的安全与稳定及国际反恐贡献出一份力量。通过完善侦查制度来抑制恐怖融资是打击恐怖主义的一个新的方向,要系统化的完善恐怖融资制度方能为打击恐怖主打下坚实的基础。
关键词：恐怖融资;洗钱;侦查
学科专业：公安法学
摘要
abstract
导言
一、选题依据
二、研究目标与拟解决问题
三、研究的难点与价值意义
四、研究方法
五、文献综述
第一章 恐怖融资概述
第一节 恐怖融资需求类型
一、基于组织运营的需求的恐怖融资
二、基于直接实施恐怖活动的需求的融资
第二节 恐怖融资的主要方式
一、募集资金
二、转移资金
第三节 恐怖融资的相关政策
一、联合国反恐怖融资政策
二、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)反恐怖融资政策
第二章 反恐怖融资的侦查困境
第一节 恐怖融资和洗钱犯罪机紧密勾连
一、洗钱犯罪
二、洗钱犯罪助长恐怖融资
第二节 洗钱犯罪的复杂性加大了侦查的成本
一、洗钱罪的法律规制不够完善
二、洗钱犯罪隐蔽性增强
三、跨境洗钱形势复杂严峻
第三节 恐怖资金流动的复杂性增大了侦查的难度
一、资金流动的复杂性使得恐怖融资的监管层级增加
二、金融监管面临困境
三、互联网的开放性、匿名性等特点使网络洗钱更为复杂
第四节 国际合作面临的困境
一、滋生恐怖主义的根源长期存在
二、滞后的国际反恐措施难以奏效
第五节 互联网的发展给侦查带来的挑战
一、隐蔽性极强的网络洗钱增加侦查难度
二、网络数据的易擦除性增加了技术侦查的工作压力
第三章 反恐怖融资的侦查策略
第一节 加强反恐怖融资侦查立法工作
一、积极响应国际组织的立法要求
二、调整国内反恐怖融资侦查立法
第二节 强化金融机构和侦查监控系统的合作
一、国际金融合作反恐
二、国际组织提供支持
三、完善跨金融机构可疑交易监测通报体系
第三节 合理运用大数据建立反恐怖融资信息分析系统
一、搭建大数据情报共享中心
二、重视反洗钱情报在侦查中的作用
三、在打击恐怖融资中的反洗钱情报分析思路
四、重视电子证据的提取与固定
结语
参考文献
致谢